【曝光】投资“马来西亚土地和泰国别墅” 全打水漂 ?蓝德国际、

资本运作 时间:2018-09-04 21:53 点击: 作者:admin
[导读]反传销网9月4日发布: 泉州:投资马来西亚土地和泰国别墅 全打水漂 ?记者调查发现 随着区块链技术受到越来越多人的关注,以比特币为首的加密货币风靡全球。然而在有的投资中潜藏着巨大的风险,一些不法分子就盯上了这块新型犯罪的土壤,利用人们想要一本万

反传销网9月4日发布:泉州:投资“马来西亚土地和泰国别墅” 全打水漂 ?记者调查发现…

 

随着区块链技术受到越来越多人的关注,以比特币为首的加密货币风靡全球。然而在有的投资中潜藏着巨大的风险,一些不法分子就盯上了这块新型犯罪的土壤,利用人们想要一本万利的心理,骗取钱财。最近,惠安不少人接触到了有关于权证、区块链、数字货币等理财项目,觉得是一个让自己致富的好机会,便决定投资。可是过了一段时间,他们并没有拿到介绍人当时承诺的任何收益,就连投资的本金也有去无回。

 

 


去年,小丽(化名)经朋友介绍,投资1.4万购买一个名为DT的项目,号称半年回本,一年就有收益。

小丽告诉记者,“我当时是想着说一万四投过去,半年本金回来我就不做了,当时有说叫我朋友来做,介绍过来就好比你介绍一个人,他就是你的下线,你就是他的上司,下面的人都能抽成。”

 

 

DT项目含有多个套餐,购买的产品就是权证,同时可获产品积分。按照对方的说法,回本后,权证可在平台上挂卖,相当于股票交易。可一年过去了,小丽毫无收获,她并不清楚具体的收益模式是怎样的,只觉得投资方式十分“高大上”。

“他就是说买土地,你如果投了这个钱就说明这个土地你有股份,因为买的是蓝德一号土地,好像他们有好几个领导都在那里讲课,讲什么马来西亚的土地、泰国的高尔夫,以后你们都可以移民到那里去。还有卖那些橡胶产品,有枕头、床垫。”小丽说。

 

 

投资项目不断更换 投资者怀疑是传销

 


小丽购买产品时,公司名称是蓝德国际控股有限公司,之后又改名为DT集团泰国有限公司。微信公众号上介绍,DT集团成立于2011年,旗下有5家子公司,目前在全球20几个国家拥有业务体系,横跨科技、地产、旅游、智能制造、新零售等行业。小丽说,DT项目投资金额从几千元到数万元不等,投资者都在一个微信群里,有人甚至不清楚交易过程就盲目跟随。
 

DT项目投资人小红表示,“觉得一万块,又可以有回报,时间又不会很长,我们就试着投下去尝试一下。半年之后我们问他,他就说没有了。他也没有给我们什么理由,就是说投资的那些没有回报。”


渐渐地,许多投资者开始怀疑遭遇了传销,他们在微信群里称,下游已经没有接盘侠,权证根本卖不出去。前不久,“介绍人”又开始向投资人推广新产品“以太币”。
 

 

“介绍人说投这个很赚钱,现在投多少回来多少,就跟比特币一样的方式。我觉得有点带诈骗的成分,外国的土地我们也看不见,也不知道是真的是假的?”小丽说。


据了解,以太坊区块链上的代币称为以太币,可在许多加密货币的外汇市场上交易,它也是以太坊上用来支付交易手续费和运算服务费的媒介。
 

 

“泰国别墅”项目还未通过审批 权证投资也没收益

 

从蓝德集团到DT集团再到数字货币,花样投资项目不断更换,介绍人有时还会组织讲课,动员大家投资。而介绍人组建的微信群也多次解散重建,让不少投资人看得是云里雾里。这些所谓的“高大上”的投资项目到底是什么?盈利模式如何?

 

DT集团泰国有限公司,对外宣称买乳胶产物可以免费使用,赠送DT商城积分和财产积分。积分200天左右即可兑现收回本钱,又或者可以买DT集团在泰国开发的房地产基金。记者找到这两名投资者的介绍人柳先生,他自营的店面橱窗里,展示的是DT集团的乳胶产品,他说这是朋友在做。柳先生介绍,此前DT集团推出一期项目——800套泰国中部海滨小镇的别墅已经售罄,自己就预定了一套,不过,他不建议再做房产的投资。

 

 

FVI区块链投资公司业务经理柳先生告诉记者,“地已经卖完了但是还在审批当中,本来叫我们交首付款,现在审批没出来所以也没叫我们交。我们有到地去查看,但是不确定是不是公司在那边规划建设。第一批别墅都已经订好了,要看看那边有没有真真正正在落实,不然泰国那边钱投进去,又迟迟没动工,公司又迟迟没进展,我们也有点着急。”

泰国的别墅如空中楼阁,随后公司推出的权证投资,也没了下文。柳先生自称投资了近百万,爆料人小丽等人投资了上万元,到目前都没拿到收益。DT公司也不再推广权证投资。
 

“很多人都没拿到,就公司的原因很多,我也搞不清公司现在是怎么回事,很多人交了订金,心里也不怎么踏实。我也买了很多,暂时还收到收益。至于什么时候会有?这个不知道,如果公司有房产就拿去抵。”柳先生说。


别墅和权证投资都没有拿到明显的收益,柳先生又介绍了数字货币——FVI区块链投资公司的“以太付合约”。

柳先生告诉记者,“区块链第一个应用是比特币应用,我们公司现在在做的一款就是数据货币,现在跟银联合作,这个月银联卡就出来了,数据货币有了我们公司的这张卡,能在全球几十个国家就可以应用。”

柳先生介绍,FVI是一家来自荷兰的加密货币基金公司。2016年至今,FVI公开售币,先后发行比特币合约、以太坊合约和以太付合约。以8月10号为例,以太付代币价格为1.35美元,假如当天购买10000个代币,需要13500美元,相当于94500人民币,公司同时赠送30000个币,每周分红。明年9月,公司上市,代币价格将上涨至7.8美元,收益超过三倍。

 

 

介绍人转投“币圈” 回报率惊人

 

代币投资交易均在国外的网络平台上操作,柳先生表示,成为会员后,可推荐新人加入,获得提成。“第一个账号必须有会员的人介绍,团队来推广,比如我推广了你,你可以先加一单,剩下你自己可以操作,像做安利一样。你的第一笔我赚,拿第一笔,等于对冲了,公司送的这笔,我介绍了你,对冲这笔就快点拿。”

柳先生说,自己的一笔投资在不到半年时间就已经回本,他坦言,这是因为做了多次的市场对冲,也就是介绍了多名新会员加入。
 

 

代币出售在国内为非法融资 回报越高风险越高

 

一年投资9万多元,可获分红30几万,这样惊人回报率真的有可能吗?代币出售到底合不合法?

 

 

首次代币出售,是区块链公司的一种典型融资方式,即创造一种数字货币再将它出售给投资者。这种融资模式,在国内外饱受争议,市场鱼龙混杂,圈钱现象层出不穷。去年9月,央行等七部委联合发布公告:首次币发行是未经批准的非法融资行为,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人,应当做出清退等安排,比特币交易所迎来强监管。

华侨大学经济与金融学院副院长苏梽芳表示,“目前区块链很热,但主要是热在搞集资圈钱方面,而不是热在区块链的技术应用上面,会出现一些利用区块链概念去包装一些项目,引入高回报率高收益,凡是高收益的往往隐含高风险。”
 

 

数字货币项目纷纷出海 区块链技术未成熟

 

随着内地对数字货币的监管越发严厉,一些数字货币项目纷纷出海,有的则转移到香港、澳门等地区。一批企业往往把自身推介工作与区块链浪潮紧密结合在一起,进而在市场营销活动中加以利用。投资者很难弄清区块链技术在各企业经营中的作用。业内人士表示,事实上,目前区块链的技术并不成熟。
 

 

“调查以后发现往往他们部分公司的区块链项目,是和一些区块链公司合作,一些项目还没有落地,所以对普通投资者来讲,一定要注意一下,公司的区块链项目是不是真的能够落地。”苏梽芳说。


近年来,比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下,各种虚拟货币应运而生,其中有不少是骗局。骗子主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链,却又希望赶上投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂,投资者盲目跟风往往会落入一些不法分子设计的内部发币、币值只涨不跌的圈套,结果要么是被“割韭菜”,要么就是掉入传销骗局。

 

 

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    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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