【防骗】一女子通过微信建立“民间互助保本理财”传销骗局被起诉

资本运作 时间:2017-12-21 20:43 点击: 作者:检察院网
[导读]反传销网12月21日发布: 近日,伊金霍洛旗检察院依法起诉一起组织、领导传销活动案。 经依法审查查明,从2016年1月份开始,被告人白迎春以牟利为目的,利用手机微信建立名为民间自愿保本互助理财平台和手拉手一起创富的微信群,并在鄂尔多斯市鄂托克旗某小区

反传销网12月21日发布:近日,伊金霍洛旗检察院依法起诉一起组织、领导传销活动案。

经依法审查查明,从2016年1月份开始,被告人白迎春以牟利为目的,利用手机微信建立名为“民间自愿保本互助理财平台”和“手拉手一起创富”的微信群,并在鄂尔多斯市鄂托克旗某小区地下车库设立工作室。

 

白迎春在工作室和微信群中给参与者提供名为互助理财C1、C2出局者活动的服务平台,并在该平台利用微信向社会不特定人员大肆宣扬该活动不触犯相关法律法规,成本低、只赚不赔还能保本,类似于国家养老保险,广大参与者发展下线越多越能挣钱等内容,白迎春自己同时也要求他人将各岗位收益状况的截图发在微信群中来引诱更多人参与活动。 

 

该活动由C1和C2两种模式构成,有很多金字塔结构的小组,共分7个层级。C1盘由4个等级构成,最下面为8个发展岗,其次为4个A岗,再次为2个B岗,最上面为1个C1岗。C1盘出局者可以上更高一级的C2盘,C2盘是由3个等级构成,最下面为4个A岗,其次为2个B岗,最上面为C2岗。

 

该活动由一定顺序组成层级,从最底层发展区开始往上晋升,进入发展区每人必须缴纳1100元会费,被告人白迎春自己抽取50元管理费,再给C1盘A岗位150元(单线)、B岗位200元(单线)、给C1岗位600元(单线)、推荐人100元,满15人C1岗位能获得4800元到C2盘A岗,给B岗位600元(单线)、C2岗位4200元(单线),满7人C2能获得18000元整。 

 

在被告人白迎春的组织和利益诱惑下,发展下线越来越多,涉及鄂尔多斯市7个旗区,C1盘97个、C2盘9个,到2016年4月中旬在民间反传销人员和受害人的阻止反对下被迫停止该活动,被告人白迎春为了逃避法律制裁隐匿、销毁了组织、领导传销活动有关证据。截止目前,已核实参与人数151人,涉案金额24.03万元,被告人白迎春非法获利约2.2万元。 

 

被告人白迎春涉嫌组织、领导传销活动罪,于2016年9月21日向本院移送审查起诉。伊金霍洛旗检察院于2016年10月20日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2016年11月18日补查重报。 近日伊金霍洛旗检察院依法提起起诉。

 

    责任编辑:检察院网

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