【曝光】狮子交易所虚假矿机一条龙传销骗局,逾3万人受骗,香港

金融传销 时间:2018-09-05 09:21 点击: 作者:admin
[导读]反传销网9月5日发布: 猎云网注:通过公开资料和爆料人提供的内部宣讲材料,记者获悉,狮子交易所是一家名为香港九信通公司旗下的机构。而在网络上,只能查询到一家名为北京九信通科技有限公司。该公司业务介绍中,并无虚拟货币相关信息。文章来源:猎云财经

反传销网9月5日发布:猎云网注:通过公开资料和爆料人提供的内部宣讲材料,记者获悉,狮子交易所是一家名为“香港九信通”公司旗下的机构。而在网络上,只能查询到一家名为“北京九信通科技有限公司”。该公司业务介绍中,并无虚拟货币相关信息。文章来源:猎云财经(ID:lieyuncj),作者:啾一。

明天就是“九四”政策发布一周年。

最近的区块链行业可谓是风声鹤唳,熊市尚未见好转,8月24日,银保监会、公安部等五部委又联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。许多人认为,这是区块链行业将迎来一次强监管的信号。

然而,一些人对财富的极度渴望不会因为监管高压而作罢,顶风作案者大有人在。各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例层出不穷。

近期,网友蔡先生在网上爆料称,一个名为“Singaex新加坡狮子数字货币交易所”(以下简称狮子交易所)的机构涉嫌传销诈骗。该团队以购买Singaex狮子矿机可进行交易挖矿、获得高价代币SIN币以及多层级推广激励制度为由,吸引了至少3万民众参与。

蔡先生表示,他因工作关系认识了一位河南南阳的退休干部,陷入狮子矿机的诈骗传销圈无法自拔。之前碍于情面不好直接点破,只是提示风险,没想到其已入坑,根本不听劝诫。

“因为真正的加密货币是去中心化不可控的。而这个狮子矿机没有实物,没有可信矿池,APP里面C2C交易也是项目方自担。所有的一切都是项目方可操控的。”蔡先生说。

那么,这究竟是一个什么样的交易所?

01、运营模式涉嫌传销

与简陋的官网完全不同的是,在其内部提供的狮子矿机APP新手指导资料中,详细的介绍了注册流程及购买矿机指南。

狮子矿机社区还设置了推广矿机贡献奖励制度:

通过公开资料和爆料人提供的内部宣讲材料,记者获悉,狮子交易所是一家名为“香港九信通”公司旗下的机构。而在网络上,只能查询到一家名为“北京九信通科技有限公司”。该公司业务介绍中,并无虚拟货币相关信息。

在内部宣讲中,香港九信通公司的一位负责人王总称,该公司从事的是“三方支付”行业,“每月有7亿刷卡流量,带来近百万纯利润,公司和用户六四分成,六十万给用户,四十万归公司所有。”

据了解,该公司成立于2017年8月1日,公司主要产品“融惠宝”以赠送信用卡pos机为名,缴纳1388元代理费成为代理商,再发展下线成员,就可以获得分红奖励。

此外,香港九信通在微信公众号上发布多篇公告称和中国民生银行、交通银行、平安银行等有合作关系,但记者查询了各大银行的官网,没有发现任何有关“融惠宝”的信息。

8月25日,该公众号发布公告称,狮子交易所将发行“快省宝流量币KSB”并推出增值用户奖励公告。

“这种以人头为基准收费的模式涉嫌非法传销。”福建瀛坤律师事务所高级合伙人苏奕欣律师表示。

苏律师进一步解释道:“从公告上面可以看出,它以人数为一条线;以钱、培训费或者是四十元的奖励金为另一条线,两条线组成的模式最主要还是以人来赚取相关的费用,所以这“人+钱”的商业模式,相对来说,是比较典型的,是比较容易看得出来的。”

“结合与传销相关法律规定分析,这种模式,很容易踩到刑法的红线,如涉嫌组织、领导传销活动罪。因此,建议投资者三思而后行,以免之后万一平台崩盘,血本无归。”苏律师说。

02、狮子矿机的“由来”

内部人员“江总”在宣讲会上声称,香港九信通公司在三年前开始着手准备区块链板块,主要配合其他公司做一些项目孵化和资源配置,以及基础开发和应用。

江总称,香港九信通公司从2017年12月份开始准备做交易所的开发,整个系统搭建花费了半年时间,所有团队成员均来自于密码学、区块链高层和金融界的一些高层。

记者通过查询香港九信通微信公众号,发现该公司大致有以下几位负责人。

王德顺先生的简介中,对所从事的工作单位含糊其辞,唯一明确的“腾讯财付通全国最具营销力合作商”,记者经查询并没有搜索到。

这位赵书兰女士当了三十年的中学英语教师后,两年内就成为一家互联网金融公司的高层。

和赵书兰女士一样,这位孙兰超女士也是一位当了快二十年的中学教师。2003年进入“直销”行业,2017年加入九信通,一年内就成为该公司董事之一。

这位田总,军人出身,2001年就开始做直销了。做了13年后,也在2017年进入融惠宝,2018年就成为了股东。

综合以上列举的几位香港九信通高层资料,可以发现,没有一人拥有金融学和计算机学背景,唯一相关的也就是王德顺先生,大学专业是电子商务。其他的高层都是从事直销行业多年。

此外,江总还提到交易所已拿到新加坡政府授权,预计9月底上线。目前在全面内测,上线后公测,公测完成后开放交易。

狮子交易所具体的团队信息江总并没有透露,在官网及各大网站也查询不到相关信息。

为了让受众理解数字货币交易所,学识渊博的江总进行了多维度的讲解,让人醍醐灌顶:横向上介绍了比特币财富神话的诞生、数字货币暴涨的可能性;纵向上,从原始社会的物物交易讲到现代的币币交易。

虽然以上发言都是一句话带过,没有具体阐述,但江总还特意提到传统交易所配合项目方做空投资者,甚至发起空气币和传销币。他说空气币和传销币项目只有一个概念,落不了地,不能自己造血,完全是资金盘的游戏。

由此,江总表示,香港九信通公司推出了新型运营模式——以用户为基础的社区化运营模式。公司提供所有技术研发和服务,放开市场,让有共识的人参与进来,进行市场自动化运营。

江总声称,所有持有SIN币的用户可以得到80%交易手续费的分红。交易的越多,交易手续费就越多,每个持有币的会员分红也就越多。持有SIN币的用户都是股东,拥有决策权、经营权和分红权。

疑点:

1.被币圈人玩糊的交易挖矿再次重出江湖,但江总只选择性地讲了交易挖矿的收益,对于后续可能发生的无人接盘、价格暴跌的巨大弊端,江总丝毫没有提及。

2.只要买SIN币就有公司决策权和经营权等,如此小的成本换来这么大的权利,真的可能吗?

03、SIN币是怎么产生的?

江总表示:“SIN币总量2.1亿,永不增发,大家可以去以太坊公约上查询。技术团队拥有2100万个SIN币,用于项目开发和运营。首期卖150万个币,对等1.5万台矿机,卖完后官方永远不会再卖币了。”

同时,江总提到,经过以上四轮挖矿后预计总产出SIN币1.815亿枚,共计可以产生交易所的股东60万人。在运营的过程当中会引入“模拟交易所”。

“模拟交易所可以实时同步市场数据,用来吸引玩家。玩家们上手后,会加入真正的狮子交易所交易。届时平台总注册交易会员量预计可以达到180万。”江总说。

疑点:

1.以太坊只有智能合约,没有公约。经记者查询,以太坊并没有名为Singaex的智能合约。

2.不知狮子矿机项目方是一个什么样的存在,竟然可以垄断矿机的生产,并完全和代币产量对等。

3.模拟交易所如何吸引玩家?就算玩家上手了,又为什么只会在狮子交易所进行交易?180万的会员注册量如何达成?

失去了180万的用户基础,上图所展示的SIN币价值就完全不存在了。同时,日均活跃用户20%、日均交易量3万等数据也没有任何现实依据支撑。

在内部宣讲上,江总接着说到:“那么后面的人想买矿机、买币怎么办呢?只有通过前面卖的矿机产出来币,再卖给他们。大家可想而知到时候币是非常缺的。所以现在的发行价10块钱是非常低的。到时候有可能涨到上千块钱。”

江总说,因为矿机挖矿一年固定收益产出是3倍,这其中,币价会涨,总收益是倍数X币价。并且持有币可以参与交易所的分红。后期会围绕交易所开发很多应用,比如媒体类、模拟交易所、钱包等,不能透露太多。

到这里,可以看出,“江总”用偷梁换柱的话术,将区块链行业的虚拟货币、挖矿和矿机等概念稍加改造,形成自己的一套逻辑闭环。然而,失之毫厘谬以千里,将这些错误的概念灌输给不明真相的普通百姓,意图何为,昭然若揭。

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    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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  • 总编辑:凌云

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