【案件】23亿私募大案开庭!3万人买私募基金,买成了41层“传销

金融传销 时间:2017-12-20 16:11 点击: 作者:新京报
[导读]反传销网12月20日发布: 东方财星的传销案上周在贵州省凯里市法院开庭审理了。这家私募利用旗下基金北京国宏金桥财星创业投资中心,以私募基金为名,做着涉嫌组织传销的勾当,两年的时间里共发展会员29449人,组织结构高达41层,涉案金额累计23亿余元。他们

反传销网12月20日发布:东方财星的传销案上周在贵州省凯里市法院开庭审理了。这家私募利用旗下基金“北京国宏金桥财星创业投资中心”,以私募基金为名,做着涉嫌组织传销的勾当,两年的时间里共发展会员29449人,组织结构高达41层,涉案金额累计23亿余元。他们曾经宣称,投资私募股权基金的平均回报率15.7倍,就算5个项目4个全亏,只有1个成功也起码赚3倍的钱。他们还称,“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目,前景好,上市后就能获得10至50倍回报,结果最后投资人的本金大都血本无归。私募机构被警方认定涉嫌组织传销犯罪,也算开了国内先河了。

 

 

 

 

 

东方财星已失联

 

 

 

中国证券投资基金业协会的备案信息显示,北京东方财星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日,备案于2014年4月23日,属于私募股权、创投基金管理人,注册资本金1亿元人民币,实缴比例为30%,旗下备案的私募基金产品为“北京国宏金桥财星创业投资中心”。东方财星董事长马少华和高管李哲慧均无基金从业资格。

 

在第十六批失联私募名单中,东方财星赫然在列。同时,根据协会的诚信信息,2016年5月,北京东方财星国际资本管理有限公司及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。2017年1月至2月,北京东方财星国际资本管理有限公司4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。

 

 

 

 

 

19人被起诉

 

 

 

上周12月11日,该案在凯里市法院正式开庭审理,马某某等19人被贵州省凯里市检察院以涉嫌组织领导传销活动罪公诉。据法制晚报报道,由于被告人人数众多,法庭讯问一直从11日持续到15日才结束。

 

检方指控,马少华等人以虚构拥有“高能镍碳超级电容电池”等相关专利技术对外进行虚假宣传,并以马少华妹妹的名义成立中科泰能公司吸纳资金,并启动北京国宏金桥财星创业投资中心,以私募股权的名义进行“融资”,以东方财星作为该只基金的管理人。

 

马少华人“融资”的手段是“双区发展、多层次奖金分配”。马少华等人,从2014年到2016年,以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目名义,收取入会费、发展会员。其成员拉新人入伙,便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元,其上线会员也可获得2400元基础上10%的返利。

 

厂长一听,这简直就是典型的传销模式啊,私募基金是有严格的人数限制的,你这倒好,人数是多多益善,来者不拒。然后资金分配更是令人发指了,根据事前约定,获得资金70%由马少华自由支配,30%作为“奖金”发放给各层级会员,并拟定了运营合作协议,将合作期间的“利润”平均分成8份,其中马少华占2份,每月分红3次。好嘛,钱基本都进马少华一个人口袋了。

 

检方起诉还显示,该传销组织又以中科泰能“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目、在全国各地有10余个生产基地、市场前景好、上市后就能获得10至50倍回报为噱头,在全国各地进行虚假宣传。

 

截至案发前,该传销组织共计发展会员29449人,组织结构共41层,吸收资金超23亿元。各层级会员以获取“奖金”的方式从中非法占有超6.5亿元,其余的16.5亿余元传销资金。

 

该传销组织为制造宣传噱头,引诱他人加入传销,将少量资金投入中科泰能与国宏汽车,其他的被马少华控制的100多家公司及关联企业转移和藏匿。在非法占有的资金中,马少华、赵五九、林黛霞等发起、策划、操纵的人员通过设置的11个会员账号获得“奖金”9000多万。

 

但是,就算到这个时候,马某某还自辩,其经营行为系合法众筹,且均用于生产经营。马某某的辩护律师称,所有的投资实体是真实的,在“高能镍碳超级电容电池”、“新能源汽车”、“冷藏仓储物流”等领域拥有大量专利技术,部分专利是从一位周姓院士的手里受让而来的,有专利文件佐证。

 

律师还表示,涉案资金全部投入实体,案发前生产新能源货车3000余辆,没有转移或挥霍,不构成传销犯罪,而是一种众筹行为,是商业模式创新。目前该案还没有最终公布结果,我们关注进一步的消息。

 

 

其他私募骗局

 

 

 

这年头,像这样的私募骗局还有很多,最典型的就是深圳同盈股权投资基金管理有限公司。它通过向大量非合格投资者推销未经备案的基金产品,且承诺保本及高达16%~18%的年收益率,疯狂吸金超过38亿元。累计发行了近20个基金产品,但备案的只有四只:

 

 

 

 

据投资者提供的投资协议等资料,同盈基金在全国弄了30多家分支机构,销售人员利用银行和证券等机构职员的“飞单”,获取其公司的高净值客户。

 

今年9月,同盈基金宣布资金链断裂。目前,深圳证监局已将同盈基金涉嫌非法吸收公众存款等犯罪线索移交给深圳经侦。重庆、吉林、河北、江苏、广州及成都等地投资人已在筹备成立债权委员会,拟对同盈基金提出破产清算请求,以挽回投资损失。

 

被私募骗的,除了投资者,还有上市公司国民技术。套路也是类似的,先给点甜头,等建立了信任,国民技术投了更多钱进来,再收网跑路。

 

2014年,国民技术购买了2亿的前海旗隆的基金产品的稳健份额。至2016年11月基金存续期结束,收回投资并取得预期收益,按国民技术披露的6.5%的基准收益率,国民技术赚了2000多万。

 

2015年,国民技术的全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司与前海旗隆下设的子公司北京旗隆医药控股有限公司合作设立产业投资基金:深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心(有限合伙)。国民技术投了3亿。深圳国泰设立后,积极寻找新兴的科技、医药等行业的优质成长型企业项目。于是国民投资2016年对深圳国泰增加投资额2亿元,至此,5个亿全部入套。

 

2016年12月24日,国民技术披露《关于全资子公司收到产业投资基金分红的公告》,国民投资收到深圳国泰分红5000万元。没想到的是,分红有了,5个亿的本金却不知道还能不能拿回来。今年11月29日,国民技术因公司累计投资5亿元的产业基金的合伙人疑似跑路停牌至今。

 

不过,跑路的私募固然不少,但大家也不必过于紧张,国民技术是自己有点傻了,资金不找第三方机构托管。我们在买私募产品的时候,首先是要确认中国证券投资基金业协会上有备案,并且有第三方存管。然后,像是北京国宏金桥财星创业投资中心这种夸大宣传,层层返利,人数无限制的,别多想了,基本就是传销骗局。最后,现在刚兑已经打破了,凡是来向你承诺保本保收益的,还是尽量远离吧。

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    责任编辑:新京报

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