【案例】从“咖啡机”到“快递柜” 代运营类非法集资案件又现新

非法集资 时间:2017-12-11 15:30 点击: 作者:杭州市公安局
[导读]反传销网12月11日发布: 你想坐在家中喝着茶就把钱赚了吗?你想拥有一只天天为你下金蛋却不用你养的母鸡吗?看到这类具有诱惑性的广告,你可能会一笑了之,然而,当你身边的亲戚朋友告诉你他们真的从中赚到了钱,你还能继续保持淡定吗? 今年8月,江干区公安

 反传销网12月11日发布:“你想坐在家中喝着茶就把钱赚了吗?”“你想拥有一只天天为你下金蛋却不用你养的母鸡吗?”看到这类具有诱惑性的广告,你可能会一笑了之,然而,当你身边的亲戚朋友告诉你他们真的从中赚到了钱,你还能继续保持淡定吗?

 

    今年8月,江干区公安分局经侦大队侦办了一起涉及人员上千名、资金上亿元的非法集资案件,案件的主角就是我们小区门口常见的“快递柜”。一家名为“全柜”的科技公司以钱江新城一处高级写字楼为办公点,从2015年开始通过召开推广会、招聘业务员、设立高额返佣等方式,大肆招揽投资人参与其“快递柜”的代运营投资。

 

    所谓的“快递柜”代运营规则很简单,投资人以5万元的价格向全柜公司购买一个快递柜,同时将购买的“快递柜”交由全柜公司代运营,代运营期限为六年,全柜公司每月支付投资人投资返利1500元,投资人在六年合同期内共计可以从全柜公司获得108000元的投资返利。精明的投资人计算了一下,这相当是年化收益超过15%的理财产品。同时全柜公司又宣称,公司的快递柜是适应了网购市场的蓬勃发展,是完全的新兴产业,由此吸引了大量的投资人参与购买快递柜。许多投资人都抱着一种心态:纵使公司运营不佳,至少自己买的快递柜还在。然而,在今年6月全柜公司出现了资金链断裂后,面对蜂拥而至的投资人,全柜公司的经营人蔡某不得不承认,虽然有上千名投资人购买了快递柜,但其实际只用了其中一部分资金购买了200余个快递柜。这200个快递柜所产出的利润根本不足以支付大量投资人的返利,蔡某不得不使用后来人的投资款支付前人的返利,由此陷入到“庞氏骗局”的漩涡之中。

 

    目前蔡某已被江干区人民检察院批准逮捕,除了蔡某设立于江干区的经营点外,全柜公司还在杭州的西湖区和下城区设有分支机构,另两家分支机构的负责人也已被公安机关采取了刑事强制措施。

 

    这种“快递柜”代运营非法集资案件采用的手段其实并不是最近才出现的,早在2012年,江干经侦大队就曾侦办了一起以“咖啡机”作为代运营工具的非法集资案件。从2010年开始,杭州爱舍投资管理有限公司陆续招揽300余名投资人参与其开发的“咖啡机”代运营投资,具体模式为,投资人出资两万元向爱舍公司购买一台自动咖啡售货机,委托爱舍公司代为运营,爱舍公司支付投资人每月300元的返利。爱舍公司经营者史某某和金某某用部分资金购买咖啡机作为吸引眼球的工具,其余大部分资金均用于支付返利和个人使用。最终,史某某和金某某因非法吸收公众存款罪被江干区人民法院分别判处有期徒刑七年和五年,300余名投资人的近千万元投资款大部分损失无法偿还。

 

    经过公安经侦部门的专业分析,这类案件通常具有以下几个特点:一是以出售实物而后签订代运营协议的方式吸引投资人并募集资金。大部分投资人在每月拿到固定的返利后就不再关心自己购买的实物到底在哪里运营,甚至有没有所谓的代运营实物最终都不得而知。二是大部分的投资人都是通过自己的亲朋好友口口相传知道了这种投资方式,并不断在自己的朋友圈内扩散。三是代运营的投资返利超过了正常的限度。在目前整体经济增长放缓的大背景下,年化15%甚至更高的投资返利就必须要引起投资人的高度警惕,不要被高收益所诱惑而损失自己的金钱。

    责任编辑:杭州市公安局

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