【案件】非法集资1.8亿,宝典投资泰兴分公司负责人遭公诉

非法集资 时间:2017-11-06 22:34 点击: 作者:金融虎
[导读]反传销网11月06日发布: 10月27日,江苏省泰州市检察院官方微信发布消息称, 泰兴市人民检察院决定,依法对宝典财富投资管理(上海)有限公司泰兴市分公司负责人黄某某以涉嫌非法吸收公众存款罪向泰兴市人民法院提起公诉,该案涉案金额达1亿8千余万元。 公开

 

反传销网11月06日发布:10月27日,江苏省泰州市检察院官方微信发布消息称,泰兴市人民检察院决定,依法对宝典财富投资管理(上海)有限公司泰兴市分公司负责人黄某某以涉嫌非法吸收公众存款罪向泰兴市人民法院提起公诉,该案涉案金额达1亿8千余万元。

 

公开资料显示,宝典财富是宝典集团旗下平台,其运营主体为宝典投资管理(上海)有限公司,注册资本4000万元,在多个地区成立了分公司,现有苏州吴江分公司、泰州分公司、靖江分公司、泰兴分公司、姜堰营业部、高港营业部等,股东为王毅和王俊两名自然人。

 

宝典集团旗下公司还有宝典创投,成立于2006年,注册资金3000万元,法人为王毅,股东为郎洪、张友龙和王毅三名自然人。该平台于2013年上线,宣称是泰州地区第一家经营P2P业务的投资管理公司。在其官网和宣传中可以看到,该平台的收益普遍在18%左右。据宝典创投官网显示,该网站已运营3年半的时间,累计注册人数为7783人,累计投资金额近3.6亿。

 

 

此前有媒体曾爆料:与宝典创投为同一运营主体的宝典财富通过线下多家门店疯狂吸金,钱款是直接进入法人个人账户,涉嫌资金池和非法集资。

 

而宝典集团陷入危机最初要追溯到2016年9月中旬。当时,有投资人向媒体爆料称,宝典投资管理(上海)有限公司通过线下门店疯狂吸金,所吸收的钱款没有到达公司平台账户,而是直接打到了法人个人账户。同时,线上宝典创投平台的合作担保公司江苏金蟾投资担保有限公司被曝是最高法公布的“老赖”。

 

今年1月初,宝典财富因资金链断裂,其泰州分公司被警方查封。消息称,1月5日下午,位于坡子街商务楼上的宝典投资管理(上海)有限公司泰州分公司大门从里面被锁。

 

 

1月18日,据新华网发布消息,海陵经侦大队相关负责人表示:警方已经介入调查,宝典投资管理(上海)有限公司法人代表王毅已经主动向政府部门交代相关情况,正在积极配合经侦部门的调查,办案部门已经将该公司及相关人员的账户冻结,正在对该公司的账目进行核对查询。

 

6月12日,江苏检察网刊登的一则消息显示,该案移送该院审查批捕,涉案1.5亿、涉案人员有1700余人。消息称,该案由泰兴人民检察院检察长吴文彬亲自上阵办理,亲自阅卷,与检察官助理朱炎探讨案件细节,并在统一业务应用系统中规范操作案件办理流程,做好提审准备。

 

 

另值一提的是,宝典创投平台官网显示合作担保公司是江苏金蟾投资担保有限公司,因为未能提供2015年和2016年年度报告,该公司先后2次被工商部门列为“经营异常”;而且从2015年1月13日至2016年1月8日,该公司先后四次被列入法院失信人名单,另有数次执行中的法院判决。

    责任编辑:金融虎

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