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【追踪】“智天金融”涉嫌非法集资被立案调查,四川公司总部疑似

专家论点 时间:2019-04-14 20:30 点击: 作者:admin
[导读]反传销网4月14日发布: 近日,有自媒体报道四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:智天金融公司)挂牌展示已经被前海股权交易中心终止。终止原因是涉嫌非法集资,且该公司已经被公安部门立案调查。 那么智天金融公司是一家什么样的公司?又为什么会涉嫌非

反传销网4月14日发布:近日,有自媒体报道四川智天金融服务外包有限公司(以下简称:智天金融公司)挂牌展示已经被前海股权交易中心终止。终止原因是涉嫌非法集资,且该公司已经被公安部门立案调查。

 

 

那么智天金融公司是一家什么样的公司?又为什么会涉嫌非法集资被公安部门立案调查的呢?据公示系统显示,智天金融公司经营范围包括接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业管理;商务信息咨询;财务咨询。

 

根据该显示,智天金融公司是不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动的。但智天金融公司却以售卖股权等名义进行金融活动。

 

据海峡都市报报道,福州林先生的母亲最近被智天金融公司以买原始股的名义,骗走了5000元钱。林先生的母亲称,“智天金融公司的股权在上市后至少翻一千倍。”

 

 

林先生的母亲在接受媒体采访时,向记者展示了智天金融公司的股权证,股权证上写明了购买价格和购买金额。

 

 

鉴骗了解到,投资者投资智天金融公司最低需要投资最低5000元,另外公司垫付了495000元,投资者就能获得公司50万的原始股(1元1股)。等公司上市,按开盘价交易后,公司扣回当初帮你垫付的资金以及税收外,最终投资者能获得1500万元的回报。 假如按20美金交易价计算,投资者就能获得6300万元的高额回报。如投资一万元,按开盘价计算就能获得3000万元。按20美金交易价计算,能获得1亿3千万元的高额回报。

 

反诈骗中心有关人士称,该公司的运营模式已经涉嫌“非法吸储和传销”,这家公司现在联系不上,这些老人的钱有可能早就被转移了。

 

 

鉴骗通过国家企业信用信息公示系统(以下简称:公示系统)查询得知,2015年08月24日,邓智天等人先后在四川成都武侯区、北京海淀区等地注册成立智天金融公司、智天收藏品鉴定评估有限责任公司、世界智天置业有限公司等多家公司,并在上述三家公司担任法定代表人。

 

值得注意的是,智天金融公司注册资金1000万元,认缴出资时间为2035年8月21日。而智天收藏品鉴定评估有限责任公司与世界智天置业有限公司注册资金分别是1200万元、5000万元,但认缴出资时间未公开。

 

 

据天眼查显示,目前,上述三家公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系,先后被当地市场和质量监督管理局列入经营异常名录。

 

另外,值得注意的是,在1月3日,智天金融公司的会员群中传出了一份《紧急通知》。该通知称,公司暂停集中办公以及办理转让股权手续。

 

 

据相关媒体报道,自去年12月26日之后,再也没有邓智天露面的信息。在29日的赞助活动中,邓智天的名字只出现在日程表上,但并没有在现场出现,没有任何照片和视频。有投资者前往公司总部,发现人去楼空,大门紧锁。关于智天金融公司的办公场所是否人去楼空,鉴骗将实地去探访。

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文章来源:庞氏骗局,特此鸣谢!

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