打传新闻 政策法规 专家论点 案件实录 现身说法

【查处】鹰潭:“摩通现货”涉嫌传销被查,涉案金额超千万 投资

政策法规 时间:2019-10-27 11:24 点击: 作者:admin
[导读]反传销网10月27日发布: 现在不少人生活条件好了,手头有闲钱都想着去投资,不过,这投资可要谨慎了,别听到有利就想赚。近日在江西鹰潭,有不少人称他们被一家从事现货投资的公司骗了。 大家反映的这家公司名叫摩通现货,主要从事红茶和红酒现货交易。虽然

反传销网10月27日发布:现在不少人生活条件好了,手头有闲钱都想着去投资,不过,这投资可要谨慎了,别听到有利就想赚。近日在江西鹰潭,有不少人称他们被一家从事现货投资的公司骗了。

大家反映的这家公司名叫“摩通现货”,主要从事红茶和红酒现货交易。虽然对现货交易相关知识了解并不多,但是不少人听了对方介绍的相关的交易规则后,觉得有钱可赚。

根据投资人介绍,摩通的交易模式是一单200元,每天交易十单送一单,而投资人赚的就是送一单的钱。一单的钱是200块钱,平台返给是100元现金和100元积分。根据这一规则,投资2000块钱一周后就可以赚到100块钱现金和100块钱积分,为了获得更多收益,很多人都进行了大笔投资。

投资人周先生:我自己是搞了14个账户,我和我下面朋友大概一起搞了五六十万吧。

投资人童先生:我一共投资了两个号,两个号一共是2万块钱,就是做了两个礼拜,拿了3000块钱回来。

正当大家准备赚取丰厚收益的时候,9月初摩通现货的交易平台突然关闭了,原本可以自由进出的资金全部取不出来。

根据投资人提供的电话,记者联系上了摩通现货公司的负责人李先生,李先生说,对于现货投资他也不太懂,公司是委托一位姓方的老板运作的,对于公司目前的情况,这位李先生表示,现在公司被市场监管局查了,因为公司涉嫌传销。

鹰潭市余江区市场监管局也对摩通公司存在的问题作出了回应,鹰潭市余江区市场监管局综合执法大队大队长熊志敏介绍,就目前掌握的情况,摩通公司可能涉嫌传销和销售不合格食品。

熊志敏介绍,摩通现货公司销售的红茶和红酒产品,没有按食品安全法的要求进行相应的标注,可以认定为不合格食品。而且公司没有做实质性的交易和商业交易,其利润和附加很难去认定。因此,摩通现货的运作模式也符合传销的特征。

办案人员在调查过程中还发现,摩通现货交易平台其实就是公司自己内部的一个封闭平台,他们并没有发现其中的盈利点在哪。

据了解,自6月27号开始第一单交易以来,到9月4号被查封时,摩通现货公司涉案资金1250余万元,涉及投资人3940余人。

目前,案件还在进一步的查办中 。

来源:都市现场 全媒体记者 李旭辰

 
 

以上内容不代表本站观点,如有侵权请联系小编!联系方式请长按上面图片关注本号,即可获得联系方式。

 
本文来源:
都市现场

    责任编辑:admin

    精彩评论

    扫一扫 更健康