打传新闻 政策法规 专家论点 案件实录 现身说法

【大案】黄石现新型传销诈骗!2万多人上当,涉案金额2000多万!

政策法规 时间:2019-10-27 11:19 点击: 作者:admin
[导读]如果有人跟你说, 参与一个项目, 投入120元, 就可以换来200万元, 你相信吗? 你听说过所谓的民族资产解冻大业的项目吗?据知情人介绍,这个项目的资产都是用千亿来统计。这个所谓的民族资产解冻大业到底是一个什么样的项目呢? 黄石3名婆婆就参与到这个项

如果有人跟你说,

参与一个项目,

投入120元,

就可以换来200万元,

你相信吗?

你听说过所谓的“民族资产解冻大业”的项目吗?据知情人介绍,这个项目的资产都是用千亿来统计。这个所谓的“民族资产解冻大业”到底是一个什么样的项目呢?

 

黄石3名婆婆就参与到这个项目,坚信自己可以换来百万钱财。公安民警找上门来,她们依然相信投入120元,就可以换来200万元,直到民警将犯罪嫌疑人抓获,才知道自己被骗。

 

10月24日,黄石市公安局西塞山分局公布,经过3个月的调查,共抓获了“民族资产解冻大业”16名涉嫌诈骗的嫌疑人,一举摧毁了这个拥有26000多人的组织。

 

 

黄石婆婆参与“民族资产解冻”项目

警方揭开一个虚假“基金会”面纱

 

事情要从今年7月底说起,西塞山公安分局接到相关部门传来的案件线索,黄石有3名婆婆参与到了一个名为“包容基金会”的组织里,这个组织有涉嫌诈骗的行为。

 

经过前期摸排调查,民警得知,这个“包容基金会”是由一名叫包某某的女子创办的,基金会下有26000多人参与,均是通过多个微信群进行联系。这个所谓的基金会创办人包某某自称,她经过国家相关部门许可,正在进行一个名为“民族资产解冻”的项目。

 

包某某宣称,在中华人民共和国成立之前,国民党一高官带着3600亿的资产逃亡海外,后资产在海外被冻结。如今,国家相关部门发起一个“民族资产解冻”项目,只要参与此项目,解冻这笔“民族资产”者,可获得一笔丰厚的“精准扶贫资金”。

 

包某某表示,国家将这个项目交由她来负责,但解冻这笔“资产”需要创办一个平台,并交纳“平台注册金”200万元。于是,包某某创办了“包容基金会”,面向全国吸纳人员入股该项目。

 

包某某承诺,项目每股120元,3600亿元的“资产”解冻后,每股将可获得200万元的回报。

嫌疑人家中查获大量涉案物品

为了让参与者相信,包某某还在微信群里,放出了相关“国家公文”,以及自己获得的“国家相关部门委任的证书”。

 

 

 

入戏太深

受害人坚信没被骗

 

对于这一线索,西塞山公安分局高度重视,西塞山区副区长、公安分局局长李江新立即从分局多个单位,调集精干警力,成立专班展开立案调查。

 

专班民警首先找到了这3名参与其中的婆婆,有2名婆婆今年60多岁,另一名婆婆已经70多岁了。她们均表示,自己是在一个微信群里看到了这样的消息,然后参与投资的,平均每人投入了1000多元。

 

对于民警告知其上当受骗一事,3名婆婆均不相信,仍幻想着项目“解冻”后,自己能从中分得一笔丰厚的资金。为此,民警只得顺着3名婆婆的转账资金去向,展开调查。

 

民警调查发现,婆婆的上线还有团队长,一个团队长少则负责1000人的资金收集,最多负责5000多人的资金收集。像这样的团队长,在“包容基金会”中有十多个,在团队长的上线,才是自称总会长的“包容基金会”创办人包某某。

 

民警很快查清了包某某的身份,其今年53岁,内蒙古包头人,大学本科学历,已退休。

 

 

 
创办人上面还有上线

却从未与他们见过面

 

调查过程中,有一个细节让民警感到奇怪,包某某在收到基金会下26000多人交纳的上千万元钱款后,绝大部分都汇到了一个广西百色的银行账户中,自己留下来的仅有20多万元。这是怎么回事呢?

 

民警顺藤摸瓜,很快发现,在广西百色还有一个诈骗团伙。根据民警随后的调查,发现正是这个团伙的成员,冒充国家相关部门领导人,给包某某打电话诈骗,以精准扶贫为由,让包某某创办一个平台,进行“民族资产解冻”项目。也是这个团伙,伪造了大量国家公文,以及包某某的委任证书。

包某某接受审讯

其实,包某某从未与这伙人见面,仅是靠与对方通过几次电话,以及对方传来的相关伪造文书,就信以为真,并创办了“包容基金会”,面向全国吸收人员进行这个所谓的“民族资产解冻”项目。

 

“简单来说,这个包某某先是一名受害者,然后变成了诈骗嫌疑人。”专班民警秦威向东楚晚报记者介绍,随着他们调查的深入,发现这个组织中,既是受害者,又是诈骗嫌疑人的人员还不少。

 

一个如此荒谬的骗局,为什么会有这么多人上当,并且深信不疑呢?

 

 

即是嫌疑人

又是受害人

 

8月19日,在掌握了充分的证据后,西塞山公安分局专班民警立即赶赴内蒙古包头,将正在出租屋内与广西百色上线通话的包某某抓获。抓获包某某时,电话那头的广西上线正在要求包某某继续筹集资金打款。

 

兵贵神速,民警随即又在8月20日赶赴广西百色,将与包某某联系的2名上线何某、向某,以及1名负责洗钱的嫌疑人万某抓获。在接下来的2个月里,专班民警又兵分多路,先后前往北京、河北、山东、福建、广西、内蒙、江西、新疆、辽宁、陕西等多个省、自治区、直辖市,共抓捕涉嫌诈骗嫌疑人16人。

 

让民警感到意外的是,除了何某、向某和万某外,包括包某某在内的其他13名嫌疑人,既是受害者,又是嫌疑人,目前初步统计,嫌疑人中被骗金额最高一人达到了5万多元。

 

“我们抓获的这13名嫌疑人,除了包某某和一名统计人员外,其余11人均是团队长。”秦威说,想要在“包容基金会”里成为团队长,首先要拉至少1000人入会“投资”,然后自己要有突出贡献。为此,这些团队长最少的也投资了1万多元,并拉入了上千人入会,其中最多的一名团队长,底下就拉了5000多人入会“投资”。

 

民警表示,其实到了后期,包括包某某在内的一些团队长,已经意识到自己被骗了,因为广西上线在要求包某某的“基金会”交纳了200万元平台注册金后,又要求其交纳激活费、办证费、税金等等。

 

“虽然明知被骗,他们这些人却收不了手了。”秦威说,其原因有二:一是包某某和这些团队长抱有赌博心理,希望这些收费项目中,哪怕有一样是真实的,就能拿到所谓的3600亿元“解冻资产”,从而弥补损失,“但他们不知道,这些收费项目中,没有一个是真实的”;二是这些团队长中,不乏博士生这样的高学历人员,一旦收手承认被骗,其下线上千人就会找来要求赔偿损失,这也是他们承担不起的。

 

经民警初步调查,“包容基金会”中上当受骗的人数就高达26000多人,涉案金额2000多万元。然而,这2000多万元并非只流向了何某、向某和万某这一个诈骗团伙,因为“基金会”的上线除了何某、向某和万某这个诈骗团伙外,还有多个诈骗团伙,其中一个已经被浙江警方抓获。

 

案件还正在进一步深挖中。

 

民警提醒

 

“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性。这类犯罪往往以不法分子谎称国家委托民间组织或企业,对所谓的海外“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人交纳启动资金、会员报名费或入股等形式,实施诈骗。在实施诈骗的过程中,不法分子还会伪造国家机关文件,紧跟社会热点,如该起案件中,不法分子就谎称用于“扶贫”项目,许诺“民族资产”解冻后,投资人可以获得巨额回报,从而骗取钱财。

 

提醒广大市民,所有涉及“民族资产解冻”的项目,都是虚假骗局,市民切勿相信。如果发现被骗,市民应立即向公安机关报案。

 

 

期编辑丨程晨

期来源丨东楚晚报

本期校对丨钟海涛

值班主编丨李娜

本期监制丨朱松如

 
 

以上内容不代表本站观点,如有侵权请联系小编!联系方式请长按上面图片关注本号,即可获得联系方式。

 
本文来源:
东楚晚报

    责任编辑:admin

    精彩评论

    扫一扫 更健康