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【重磅】“中华民康汇”特大诈骗团伙被嘉善警方捣毁,扣押现金39

政策法规 时间:2019-10-17 10:12 点击: 作者:admin
[导读]如果有人跟你说 老底子国家 遗留下一笔巨额的民族资产 △图片来源网络 大家 每个人交个几十块几百块 成功解冻这笔资产后 就能分到 几万甚至几百万的钞票 你会相信吗? 其实,这是典型的 民族资产解冻类 诈骗 套路 什么是 民族资产解冻类 诈骗犯罪? 民族资产

如果有人跟你说
老底子国家
遗留下一笔巨额的民族资产
 
△ 图片来源网络
 
大家每个人交个几十块几百块
成功解冻这笔资产后
就能分到
几万甚至几百万的钞票
 

 
你会相信吗?
 
其实,这是典型的
“民族资产解冻类”诈骗套路
 

 
 

什么是

 民族资产解冻类 

诈骗犯罪?

 
 
民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪
 

 
犯罪分子通过假借国家政策方针,伪造政府公文、证件、印章等方式,以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义,借助微信群、QQ群等社交软件发展下线,采取非接触式的手段做宣传推广,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”,诱惑能力强、蔓延速度快,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。
 
民族资产解冻类骗局解析

 

诈骗话术示例

 
此类案件涉及人数多,涉案总金额大,往往达数千万元,甚至上亿元,群众财产权益遭到严重侵害,而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。
 
 

坚决打击

 民族资产解冻诈骗 

 
 
近日,嘉善警方成功打掉一“民族资产解冻”诈骗团伙。

 

△ 民警在现场发现的现金

 

据了解,该诈骗团伙成立了一个名为“中华民康汇”的组织,并虚构了一个“368送小康”的项目,以“低会费、高回报”为诱饵发展会员

 

会员只需要交纳368元会费,就能参加这个项目,拿到10万元的物品,享受30万元的医疗救助,还有某公司的5000股股份。

 

 

而实际上,在这种方式运作下,每名受害人交纳368元后,除了能拿到一个成本几十元的锅子以外,什么都得不到。

 

民警很快注意到了该诈骗团伙,通过前期侦查发现了该团伙伪造国家公文证件,虚构高额回报,建立框架,发展下线,蛊惑不明真相群众加入,并交纳会费实施具体诈骗的行为。

 

△ 金某

 

今年9月下旬,嘉善警方抓获了其中一名犯罪嫌疑人金某,并顺着线索摸清了该组织的底细。

 

带回的部分嫌疑人

在当地银行清点现金

 

在车内翻出大量银行卡
在多地公安机关的配合下,9月23日至29日,嘉善警方前往黑龙江、延边、广州、新疆等地开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人31人,现场扣押现金392万余元,并冻结涉案资金1300余万元
 

△ 民警查获的现金
 
为什么犯罪嫌疑人要将近400万元的现金放在家里?
 
据嫌疑人交代,其用于诈骗的银行卡是从其他途径购买得来的,只知道账号密码,不能通过网络交易。怕暴露身份,嫌疑人不敢到柜台取款,每次都是通过ATM机取现金。
 
经估算,嫌疑人有10多张银行卡,按照ATM每日取款限额,取出这392万现金,嫌疑人就花了整整10天时间。
 
据民警介绍,该案受害人数多达七八万,遍布全国各地。参与者中一种是纯粹的被害人;一种是专门忽悠其他人,以此来赚“人头费”的;还有的人的心态是交纳368元能拿礼品,后续的回报就算没有也不会亏。
 
目前,29名犯罪嫌疑人被刑事拘留,2名犯罪嫌疑人被取保候审,案件正在进一步侦办中。
 
 
公安机关提醒广大群众
当前我国
没有任何民族资产解冻类的项目!
 
 

凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财让你交钱的,不管钱多钱少均是诈骗

 

凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”、“授权”、“任命”的,均是诈骗

 

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗

 

凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处

 

 
请大家提高警惕
增强防范意识
严防此类诈骗
避免上当受骗
遭受财产损失

 

 

单位:刑侦大队

编辑:沈晶 孙依倍

审核:陈志宏

 
 

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本文来源:
善警为民

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