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【案件】sky云世纪以境外公司为掩护搞传销 多名骨干被判刑

政策法规 时间:2019-09-17 17:33 点击: 作者:admin
[导读]反传销网9月17日发布: 贫穷到你为止,富翁从你开始类似这样充满诱惑力的标语可能在传销里时常听见、看见。宣称公司总部在海外,在全球多个国家和地区运作,是创新版的拆分,通过七次拆分便可以赚到十倍的利润。而事实上,这个号称全新理念的创富平台,却是

反传销网9月17日发布:“贫穷到你为止,富翁从你开始”——类似这样充满诱惑力的标语可能在传销里时常听见、看见。宣称公司总部在海外,在全球多个国家和地区运作,是创新版的拆分,通过七次拆分便可以赚到十倍的利润。而事实上,这个号称“全新理念的创富平台”,却是庞氏骗局的传销行为,传销诈骗公司设置在境外,打着境外公司的旗号,投资者难以了解,更容易受骗,也给追责带来困难。

 

【反传联盟fcx114-com】提醒,对于境外的投资机遇,更要提高警惕,它的核心诈骗模式还是庞氏骗局,要不断拉更多的人和更多的资金进来,用新的钱去支付以前更早进来的人提现的资金。而在马来西亚这类国外地方运作,会涉及到管辖权的问题,不好追究法律责任,因为找不到这些人。所以,案发后往往会抓国内的运营团队。

 

 

境外大集团巧立名目开发房地产的绚丽包装 

 

大使馆发文提醒中国公民防范境外诈骗

 

2016年6月,马来西亚籍人余正财在马来西亚创立sky云世纪国际控股集团(以下简称sky云世纪),又名“蓝天国际控股集团”,公司总部在海外,在全球多个国家和地区运作,“蓝天国际控股集团”假借沙巴州首府亚庇市郊一处“世界五洲风情庄园”,吸引大批投资者到沙巴进行“商业考察”。“世界五洲风情庄园”,对外号称是占地2000英亩的房地产项目。然而当地政府有关部门早已公开声明,政府从未批准过该项目,应为不法分子利用并不存在的虚假地产项目,进行非法营销活动。这个地方距离亚庇(哥打基纳巴卢,也叫亚庇,是马来西亚沙巴州的首府,也是东马来西亚的工业及商业重镇)一个多小时车程,项目用推土机和宣传布条造成开工假象,但实际上在当地“土地局”并没有查到任何项目资料。

 

 

案发前,有诸多媒体对该传销公司进行过披露曝光,马来西亚媒体报道说,有“不明公司推售房产”,每天“一千多中国人去考察”。沙巴房地产发展商公会秘书长洪国维告诉中国之声记者,沙巴州风景秀美,这两年中国成为第一大旅游客源国,当地房屋的价格合人民币一万左右一平米。大约一个月前,大量中国游客来到亚庇市郊的“世界五洲风情庄园”考察,“上次浩浩荡荡地来了两千名左右,来了很多批,在五星级酒店招待他们,豪华车迎接,他们可能把钱就放进去了。三个星期前,我遇到一位香港游客,我问他放了多少钱,他说放了几十万。”  

 

对此,中国驻哥打基纳巴卢总领馆发文提醒中国公民,注意防范境外诈骗。这家名为“蓝天国际控股集团”的机构,假借房地产项目,在马来西亚沙巴州哥打基纳巴卢进行非法营销活动,中国国内民众要时刻擦亮眼睛,提高警惕,谨防上当。在网络上查询不到任何官方资料的神秘公司——“蓝天国际控股集团”,到底是一家什么样的公司?诱人的十倍收益骗局究竟怎样操作?

 

拆分盘的传销骗局  资金盘的分配游戏

 

这个号称“全新理念的创富平台”,却没有任何权威官方资料。根据网络资料,“蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”,总部在菲律宾,该集团宣称,其旗下SKY国际商城是一家提供会员消费理财平台,SKY币则是一种新型的虚拟货币。在诸多传销人员发布的宣传文章中就以表格的形式详细标明了七次拆分的全过程,最终可以赚到十倍的利润。

    

马来西亚籍人余正财租用美国服务器建立会员网站,以高额回报为诱饵,以投资为借口,诱使他人注册成为会员,收取会员费,并按会员费金额划分会员等级。待成为注册会员后,又以高额奖励为诱饵,诱使会员以推荐新会员入会的方式“拉人头”发展下线会员,并根据直接和间接发展下线会员数量、会员缴纳的会员费金额,给予不同种类、不同比例的提成。

 

投资者根据不同金额注册为不同的星级会员,一星会员700元,二星会员3500元,三星会员7000元,四星会员21000元,五星会员35000元。会员收益分为静态收益和动态收益,星级越高,获得的收益越高。该平台通过限量发行虚拟币(云积分),单边上涨等设定因素抬高虚拟币的价格,将云积分进行拆分,先进来的会员将云积分卖给后进来的会员从而获得静态收益,通过7次拆分后,一星会员收益人民币7560元,二星会员收益人民币37800元,三星会员收益人民币75600元,四星会员收益人民币226800元,五星会员收益人民币472500元。新会员加入sky云世纪后,推荐下线人员可以获得动态奖,动态奖分为直推奖、对碰奖、领导奖、见点奖。直推奖,一星会员能获得其直推会员注册金额的6%,二星为7%,三星为8%,四星为9%,五星为10%。对碰奖,采用双轨制,分左右两区,两区均衡发展才能获得,根据下面会员的投资金额按自己注册账户的星级获得相应奖金,一星至五星分别为6%-10%。领导奖,所有星级账号领导奖金比例均为下面会员收入的5%,一星到五星会员分别获得下面会员的2代至6代。见点奖,根据会员星级决定所获得层级,一星5层,二星10层,三星15层,四星20层,五星25层,均按照层下投资金额的0.5%计算。动态奖对应产生相应的积分,再通过挂卖等方式变现。

 

多地案发 参与者骨干纷纷获刑

 

2016年8月12日,张某通过缴费成为云世纪集团会员,为谋取利益,通过微信宣传等方式招募会员,直接或间接推荐人数至少为46人,获利85万元。2016年8月16日,梁某经张某介绍后加入云世纪集团,后梁某通过微信宣传等方式招募会员,直接或间接推荐人数至少为35人,获利10万元。2017年5月25日和7月25日,被告人梁某、张某分别到阳谷县公安局投案自首。2018年12月5日,阳谷县人民检察院以组织、领导传销活动罪对该案提起公诉。

 

2016年7月1日,山东郓城县人刘某通过微信好友“平凡一生”邀约到深圳听sky云世纪讲课,从而了解到sky云世纪。在从事sky云世纪传销活动期间,刘某直接和间接发展了刘X俊、汪X芳等人成为下线会员,并建立了“一代天骄”微信团队,利用微信平台发展下线会员。截至2017年4月,刘某发展下线会员近两万名,收取会员费4487万余元,获利1229万余元。

    

    

2016年7月14日,被告人孙某经刘志顺推荐,相继注册了sky云世纪SUNCHANG777、SUNCHANG888等会员账户,并利用微信群发展下线会员,牟取非法利益。期间,被告人孙某直接或间接发展了李某3、郭某等人成为下线会员,并建立了“孙畅团队”,利用微信平台转发sky云世纪宣传资料、培训和发展会员。截止2017年4月,被告人孙某直接和间接发展下线会员三层以上,会员人数超过30人,收取会员费合计4958.421956万元,获利571.560856万元。

 

2016年7月,被告人吴水艳经刘俊推荐,相继注册了sky云世纪WY8001等会员账户,并利用微信群发展下线会员,牟取非法利益。期间,被告人吴水艳直接或间接发展了被告人刘某1、陶训胜等人成为下线会员,并指示刘某1、陶训胜建立了“319精英系统招商群”微信群,利用微信平台转发sky云世纪宣传资料、培训和发展会员。截止2017年4月,被告人吴水艳直接和间接发展下线会员三层以上,会员人数超过30人,收取会员费合计4961.680053万元,获利152.783137万元。

 

2016年7月中旬,被告人潘明秋经刘俊推荐,相继注册了sky云世纪PMQ9509、WZ188、WZ199等会员账户,还向刘俊要了LJ112会员账户,并利用微信群发展下线会员,牟取非法利益。期间,被告人潘明秋直接或间接发展了陆家昊、张堡珍、熊某等人成为下线会员,并建立了“SKY招商群”、“SKY理财群”微信群,利用微信平台转发sky云世纪宣传资料、培训和发展会员。截止2017年4月,被告人潘明秋直接和间接发展下线会员三层以上,会员人数超过30人,收取会员费合计2692.476966万元,获利506.592583万元。

 

2016年7月中旬,被告人杨勇山经被告人潘明秋推荐,相继注册了sky云世纪YY888、YY999、YY777等会员账户,并利用微信群发展下线会员,牟取非法利益。期间,被告人杨勇山直接或间接发展了张某1、杨某等人成为下线会员,并建立了“小财神团队招商总群”等微信群,利用微信平台转发sky云世纪宣传资料、培训和发展会员。截止2017年4月,被告人杨勇山直接和间接发展下线会员三层以上,会员人数超过30人,收取会员费合计1839.944327万元,获利141.799824万元。

 

2016年9月,被告人陶训胜经被告人吴水艳推荐,相继注册了sky云世纪WY8004等会员账户,并利用微信群发展下线会员,被告人陶训胜直接或间接发展了卢某、龚某等人成为下线会员,并在吴水艳指示下,和刘某1建立了“319精英系统招商群”微信群,利用微信平台转发sky云世纪宣传资料、培训和发展会员。被告人陶训胜发展下线会员13层,会员人数超过30人,收取会员费合计2533.765954万元,获利49.423324万元。

 

2016年10月底,被告人白雪松经刘俊推荐,相继注册了sky云世纪BXS117、ZYX8×××88等会员账户,并利用微信群发展下线会员,牟取非法利益。期间,被告人白雪松直接或间接发展了李某1、齐某等人成为下线会员,并建立了“319西点军校招商群”等微信群,利用微信平台转发sky云世纪宣传资料、培训和发展会员。截止2017年4月,被告人白雪松直接和间接发展下线会员三层以上,会员人数超过30人,收取会员费合计855.235756万元,获利41.213594万元。

 

2016年7月中旬,被告人段爱明经被告人杨勇山推荐,相继注册了sky云世纪DAM168等会员账户,并利用微信群发展下线会员,牟取非法利益。期间,被告人段爱明直接或间接发展了段某、段周来等人成为下线会员。截止2017年4月,被告人段爱明直接和间接发展下线会员三层以上,会员人数超过30人,收取会员费合计526.549216万元。

 

2017年4月上述人员相继被湖南石门县公安局刑事拘留,2019年3月,上述人员分别被判三年六个月到一年六个月不等的有期徒刑,并处罚金三十五万元到十万元不等,对扣押在案的赃款及非法所得予以没收,上缴国库。

 

传销公司频频披上境外公司马甲 

 

参与者受骗却像韭菜割了一茬又一茬

 

近年来,类似这类针对中国投资者的境外投资诈骗屡见不鲜。总体来说,境外公司、境外项目、大量发展下线,都是这类骗局的主要特征。在反传联盟公布的每周传销名单统计中,以马来西亚、柬埔寨、新加坡等东南亚地区公司的名义进行拆分盘传销的组织所占比重较高。SMI、MBI、SMT、GTC、ALB、LR、AM、HDC、ACE、ABA、VSA、PCC、AGK……

 

盘子里庞大的资金金额和会员数量、拉人头式的动态收益手段,所有的信息都指向常说的“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”,即庞氏骗局。简单来说就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多投资。

 

传销诈骗公司设置在境外,打着境外公司的旗号,投资者难以了解,更容易受骗,也给追责带来困难。对于境外的投资机遇,更要提高警惕,它的核心诈骗模式还是庞氏骗局,要不断拉更多的人和更多的资金进来,用新的钱去支付以前更早进来的人提现的资金。而在马来西亚这类国外地方运作,会涉及到管辖权的问题,不好追究法律责任,因为找不到这些人。所以,案发后往往会抓国内的运营团队。许多类似的传销组织也都相继被各地打击查处,相关组织者被依法判刑。然而并没有阻挡住国内男女老少们对发财梦的盲从、对法律意识的淡薄、对防骗和常识的无知!

 

“理财有风险,投资需谨慎。”这是所有炒股人耳熟能详的一句经典话。很多时候,大家不是不知道所面对的是传销与诈骗行为,而是觉得在这个大骗局中,自己不会最后接盘的那个,实际上,每个骗局崩盘的时候,接盘的那个就是“你”。

 
 

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本文来源:
反传销网

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