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【警示】二审宣判!“民族资产解冻”诈骗案海南负责人一审获刑十

政策法规 时间:2019-09-07 17:27 点击: 作者:admin
[导读]反传销网9月7日发布: 民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,如今通过引入传销手段、伪造公文等,让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。近日,海南高级人民法院就二审宣判了一起民族资产解冻诈骗案。海南地

反传销网9月7日发布:民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,如今通过引入传销手段、伪造公文等,让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。近日,海南高级人民法院就二审宣判了一起“民族资产解冻”诈骗案。海南地区负责人邱世德在一审期间被判处有期徒刑十年,并处罚金30万元。

 

 

上个世纪九十年代,黎锦芳在广西和海南屯昌、定安等地,伙同谭可相等人以投钱成为“民族资产解冻”会员并以虚假的高额回报不断诱骗会员投钱进行升级及缴纳各种费用的方式对受害人进行诈骗。2003年黎锦芳因“民族资产解冻”一案被广西平南县法院判处有期徒刑十年。

 

黎锦芳刑满释放后,来到海南后,先后发展谭可相、被告人邱世德成为海南地区负责人,发展被告人马汉光、方国有、罗思光、林宏川、蔡业修等成为组长,在海南屯昌、定安等地以投钱成为“民族资产解冻”和“国际三联公司香港总部宁波分部广西南宁总公司海口分公司”(以下简称“国际三联公司海口分公司”)的会员,并以获取“民族资产解冻”高额回报为幌子,不断诱骗会员投钱进行会员升级的方式进行诈骗。

 

谭可相生病去世后,邱世德接任成为海南地区的负责人。2011年至2015年9月,邱世德、黎锦芳欺骗作为“国际三联公司海口分公司”的负责人,负责该组织在海南诈骗活动的开展。

 

2015年9月,邱世德、方国有、罗思光、林宏川、马汉光、蔡业修等人对《焦点访谈》题为“荒唐的寻宝”的报道以及央视关于“诈称宝藏、骗人钱财”的报道进行开会讨论后,已经明知所参与的“国际三联公司”的民族资产解冻是一个骗局,理应通过合法途径及时维护自己的权益,然而各被告人却心存幻想,仍然以获取高额回报为幌子帮助黎锦芳不断诱骗他人缴纳会员升级费、封顶费、礼品费等费用,企图从该组织中收回投入,继续帮助黎锦芳实施诈骗行为。

 

邱世德以海南地区负责人的身份收取马汉光、方国有、罗思光、林宏川、蔡业修、王海凤、许金水七位组长向会员收取的上述费用,并转款给黎锦芳869896元。

 

2016年8月17日到2016年10月25日期间,上述各被告人因涉嫌犯诈骗罪,被公安机关刑事拘留。

 

2019年1月27日,海南省第一中级人民法院以诈骗罪分别判处上述六人有期徒刑,并处罚金,各被告人骗取他人的财物予以追缴,依法返还给各被害人。其中,邱世德被判处有期徒刑十年,并处罚金30万元。

 

法院宣判后,邱世德、方国有不服该判决,提起上诉。

 

3月27日,海南省高级人民法院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,提讯被告人,听取辩护人意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。

 

7月24日,海南省高级人民法院依照相关法律的规定,改判邱世德有期徒刑四年,并处罚金6万元,并维持一审法院对方国有的判决结果。

 
 

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本文来源:
金融骗局预警

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