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【追踪】部督重大传销案尘埃落定!扣划首犯宋密秋等人传销资金近

政策法规 时间:2019-09-02 19:37 点击: 作者:admin
[导读]反传销网9月2日发布: 2018年,在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下,郴州公安机关成功侦破部督五行币重大网络传销案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。该案先后有数十人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案 首 犯宋密秋被判处

反传销网9月2日发布:2018年,在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下,郴州公安机关成功侦破部督“五行币”重大网络传销案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。该案先后有数十人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

 

该案首犯宋密秋接受庭审

 

8月27日,该起重大传销案在湖南省桂阳县人民法院结案 。8月30日,该法院在中国裁判文书网公布了72份结案通知书。通知书指出,桂阳县人民法院刑事庭依据已经生效的(2018)湘1021刑初303号刑事判决书移送执行局执行对组织、领导传销活动犯罪中用于接收、流转传销资金的宋密秋等人的涉案银行账户内资金及孳息予以追缴,上缴国库。

 

经金融骗局预警统计出,桂阳县人民法院共执行扣划传销金额总额高达19346197.9元。以下是桂阳县人民法院执行扣划传销资金的明细表:

 

扣划深圳市金之道珠宝制造有限公司的涉案账户内的传销资金6898.03元;

 

扣划深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司的涉案账户内的传销资金1421436元;

 

扣划深圳中金国鼎品牌运营有限公司的涉案账户内的传销资金606398.12元;

 

扣划APPARARUMUGAM的涉案账户内的传销资金2458.42元;

 

扣划AUWAIFONG的涉案账户内的传销资金16945.63元;

 

扣划AWBOONKEOW的涉案账户内的传销资金18945.59元;

 

扣划MOTASSIMBILLAH的涉案账户内的传销资金1887.06元;

 

扣划MORSHEDMDMONJUR的涉案账户内的传销资金2667元。

 

扣划WONGCHOONGYEW的涉案账户内的传销资金61682.23元;

 

扣划LEONGWENGSOON的涉案账户内的传销资金77899.66元;

 

扣划LOHCHUNGTONG的涉案账户内的传销资金13701.63元;

 

扣划LEEYEEMENG的涉案账户内的传销资金52747.47元;

 

扣划LEEMOONTONG的涉案账户内的传销资金2410.49元;

 

扣划TEEWAICHOONG的涉案账户内的传销资金2005元;

 

扣划LEETAKLOI的涉案账户内的传销资金217377.54元;

 

扣划LINYIKMEIMALAYSIA的涉案账户内的传销资金8366.93元;

 

扣划NGHONGMING的涉案账户内的传销资金1012400元;

 

扣划NGSHENGSIONG的涉案账户内的传销资金114.84元。

 

扣划NGUHIENGTECK的涉案账户内的传销资金39244.61元;

 

扣划CHONGLEECHEE的涉案账户内的传销资金18335.36元;

 

扣划CHEONGCHEEWAI的涉案账户内的传销资金307333.14元。

 

扣划CHOOKIMHIN的涉案账户内的传销资金100028.88元。

 

扣划KUANSINCHOON的涉案账户内的传销资金71589.6元;

 

扣划QUEKLINGCHAN的涉案账户内的传销资金43451.46元;

 

扣划孙秋的涉案账户内的传销资金321.11元;

 

扣划张彬的涉案账户内的传销资金16696.6元;

 

扣划冯土干的涉案账户内的传销资金275050.14元;

 

扣划易花兰的涉案账户内的传销资金139911.38元;

 

扣划陈沛池的涉案账户内的传销资金549038.88元;

 

扣划陈海峰的涉案账户内的传销资金2125094.66元;

 

扣划陈侃的涉案账户内的传销资金795491.29元;

 

扣划陈淑芳的涉案账户内的传销资金1145560.96元;

 

扣划陈慧玲的涉案账户内的传销资金54480.08元;

 

扣划黄姿敏的涉案账户内的传销资金2588.52元;

 

扣划梁泳雅的涉案账户内的传销资金18163.8元;

 

扣划王艳的涉案账户内的传销资金2669103元;

 

扣划杨益帆的涉案账户内的传销资金755317.8元;

 

扣划符丙有的涉案账户内的传销资金1284992.89元;

 

扣划邓平的涉案账户内的传销资金69916.03元;

 

扣划刘洪明的涉案账户内的传销资金11171.92元

 

扣划刘永威的涉案账户内的传销资金17388.48元;

 

扣划李犁的涉案账户内的传销资金1948145.78元;

 

扣划龚琳的涉案账户内的传销资金155779.52元;

 

扣划袁忠华的涉案账户内的传销资金13158.36元;

 

扣划吴雪如的涉案账户内的传销资金332780.72元;

 

扣划张叶青的涉案账户内的传销资金10050元;

 

扣划罗雄的涉案账户内的传销资金104368.21元;

 

扣划刘丽颖的涉案账户内的传销资金48015.73元;

 

扣划林进才的涉案账户内的传销资金28338.37元;

 

扣划汪祥的涉案账户内的传销资金10.43元;

 

扣划徐红慧的涉案账户内的传销资金615350.5元;

 

扣划鲁邦祥的涉案账户内的传销资金22297.07元;

 

扣划鲁章铁的涉案账户内的传销资金1232.89元;

 

扣划鲁尚新的涉案账户内的传销资金7902.28元;

 

扣划张大栓的涉案账户内的传销资金13770.59元;

 

扣划方玲的涉案账户内的传销资金24335.64元;

 

扣划周丽的涉案账户内的传销资金16548.17元;

 

扣划刘小月的涉案账户内的传销资金45575元;

 

扣划范朝真的涉案账户内的传销资金1005551.29元;

 

扣划杨爱东的涉案账户内的传销资金284785.47元;

 

扣划崔志平的涉案账户内的传销资金366281.19元;

 

扣划宋密秋的涉案账户内的传销资金265308.41元。

 

 

所谓“五行币”,是一种体积比普通人民币一元硬币仅大一圈儿的硬币,价格为人民币5000元一个。根据“五行币”传销宣传,“五行币”是限量版,一年时间就能赚到至少400万元。很快,以可获“金币奖励”“动态收益”等为诱饵的“五行币”传销组织引诱国内众多人员疯狂参与。仅仅5个月时间,“五行币”就发展了会员40余万人,涉及全国34个省、市、自治区。

 

该案首犯宋密秋被押解回国

 

2017年6月5日,公安部、省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。6月6日,郴州市公安局抽调100余名民警组成专案组,全力办案。

 

2年多的侦办过程中,专案组民警先后奔赴北京、上海、广东等30多个地方开展抓捕和调查取证工作,行程3万余公里,查询银行账户5000余个,询问证人近千人次,收集各类证据材料装订卷宗400余本。

 

最终,专案组一共抓获该犯罪团伙成员52人,查封、冻结、扣押涉案资产2.5亿元,并扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。此外,专案组还及时向全国30多个公安机关寄送、提供2000多份证据材料复印件,为彻底铲除该犯罪团伙提供证据支撑。

 
 

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本文来源:
金融骗局预警

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