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【案件】四川邻水警方捣毁大型“澳门博彩”传销诈骗团伙

政策法规 时间:2019-08-02 22:40 点击: 作者:admin
[导读]反传销网8月2日发布: 近日,四川省广安市邻水县公安局通过6个月的侦查, 成功破获一起涉案金额1000万元,涉及人员达1200余人的组织、领导传销活动案,抓获以魏某为首的犯罪嫌疑人17名。 2018年12月初,广安市邻水县公安局陆续接到多名受害者报警称,一家名

反传销网8月2日发布:近日,四川省广安市邻水县公安局通过6个月的侦查, 成功破获一起涉案金额1000万元,涉及人员达1200余人的组织、领导传销活动案,抓获以魏某为首的犯罪嫌疑人17名。

 

 

2018年12月初,广安市邻水县公安局陆续接到多名受害者报警称,一家名为“博彩”的互联网理财平台涉嫌传销,身边很多人都上了当。接到报警后,迅速展开侦察。民警通过调查走访多名受害人以及网络数据勘研等发现,此为魏某等人在某网站上开设的“澳门博彩平台”,后更名为BC基金,这是一起典型的“金字塔”式网络传销案件。

 

经初步调查,邻水县公安局成立专案工作组,发现平台资金最终流入的是几个个人账户,而非公司账户,很快锁定了该平台以魏某为首的十余人,并确定该团伙的层级关系,侦察出嫌疑人窝点。

 

为保证案件的进行,专案组民警又前往邻水县周边县城及多个乡镇调查取证数百人,先后召开专案工作会4次,与市场监督管理局召开联席会2次,逐步掌握了诈骗团伙成员的犯罪形态及隐匿场所,一张无形的网正缓缓铺开。

 

1月23日凌晨,警方锁定了位于邻水县鼎屏镇等多个地点,50余名警力组成的11个抓捕小组和1个调查小组同时实施抓捕,该团伙11名骨干全部落网。

 

据了解,该团伙有着明确的分工和职业化的诈骗步骤,同时,警方梳理出第二批次打击人员6名。在通过大量的摸排调查及使用大数据研判后,确定6人的活动轨迹,4月16日,警方将6名嫌疑人全部抓捕归案。至此,传销团伙的17名主要犯罪嫌疑人全部落网。

 

主要犯罪嫌疑人魏某今年32岁,是陕西安康人,之前从事酒水类销售工作。2018年4月,魏某被朋友推荐通过网络投资理财,实际并无任何投资理财产品,只是以发展下线形式拉新人入会,分红新人入会费用。魏某尝到甜头后,自已站在了“塔尖”开始独立发展下线,团伙的两位骨干魏某、邹某分别有门面作为办公室,用以欺骗新人。

 

其他几名嫌疑人无明显分工,主要从事拉人“入伙”。其传销方法是以购买基金为幌子实施传销活动,实行入会静态分红,发展下线会员动态分红的方式,骗取群众钱财。

 

然而这些都是魏某及其团队其他成员抛下的诱饵,引诱更多的人上当受骗。多数的受害人在茶楼聊天时被欺骗入伙,仅仅半年时间,发展层级53层之多,发展会员1200余人,涉案金额高达1000万元,其钱财大部分被消费,严重扰乱社会经济秩序。

 

警方已同步开展资金查控、冻结、扣押等措施,最大限度帮助受害群众挽回经济损失。目前,该案件已刑事拘留17人,移送起诉16人。

 
 

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本文来源:
人民网

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