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陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

现身说法 时间:2021-06-21 14:31 点击: 作者:admin
[导读]关于浙江嘉轩集团和陆羽茶交所涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函 近期区处非办在开展非法集资专项整治行动中发现,在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以投资旅游开发项目为名,每月返还两分利的非法集资情况,已吸引10多人投资近百万元。

关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函

近期区处非办在开展非法集资专项整治行动中发现,在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开发项目”为名,每月返还两分利的非法集资情况,已吸引10多人投资近百万元。此外,我们接到线索举报,有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资,经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室,陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台,打着“合法合规、国资背景”的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。通过网上信息了解,“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为,存在巨大风险隐患。

现对我区以投资“浙江嘉轩集团”及“陆羽茶交所”为名的相关公司向市民进行金融风险提示,请海门广大市民朋友不要上当受骗,已投资的群众尽快向辖区派出所登记反映情况。

嘉轩集团此类公司属于普通工商企业,未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。该公司的经营模式存在较大风险隐患,较长时间内保持如此之高的收益,在目前市场中几无可能。随着国内疫情防控形势向好,旅游市场逐渐升温,出现了不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子,用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方式诱骗消费者投资,非法吸收资金。群众计划出游的同时,也要提高防范意识,不要被“新型”旅游项目和服务迷惑,特别是中老年群体,更要提高警惕,以防上当受骗。

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。

区处非办提醒广大市民,拒绝高利诱惑,远离非法集资。倡导理性投资,投资理财应通过正规渠道购买金融产品。国务院《防范和处置非法集资条例》已于2021年5月1日施行,明确“因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担”。一旦发现相关违法犯罪活动线索,请市民朋友第一时间向区处非办或公安部门反映、举报,我们将对核实的举报信息进行现金奖励。

海门区非法集资有奖举报电话:

1.区处非办:0513-82226186

2.区公安局:110

 

南通市海门区打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2021年6月4日

 

南通市海门区处非办为何对“陆羽茶交所”关注呢,小编分析是起源于海门区退休教师高某元和三位年纪相仿的大爷去海门农商银行营业部大厅开始.....

 

【反诈】海门农商银行成功阻截一起非法集资诈骗 保障市民“钱袋子”安全

海门农商银行 5月20日

 

海门农商银行

成功阻截一起非法集资诈骗

冷静

敏感

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

条理

清晰

 

全民反诈,我们在行动

近年来,非法集资和金融诈骗案件高频多发,犯罪手段呈现出多样性、诱导性和隐蔽性等特征,严重威胁到群众财产安全。近日,海门农商银行营业部成功阻截一起涉嫌非法集资诈骗,有效保障了客户的资金安全。

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条理清晰,遇事沉着冷静

5月17日上午,退休教师高某元和三位年纪相仿的大爷一同走进营业部大厅。大堂助理江瑶、洪丽敏立即迎了上去,询问他们办理什么业务。高某元和两位大爷都表示要办卡和手机银行。但最后一名大爷高某新却非常抵触,拒绝回答,同时还不停与人通话。这种情形立即引起了大堂工作人员的警觉。

大堂工作人员张沈妙将高某元带至贵宾室仔细询问。得知同行的高某新大爷在公园晨练时遇上“陆老师”,高某新在“陆老师”的引导劝说下向某平台投资1万元,并且得到可获月利息1200元的承诺。高某元表示,对这样的好事十分心动。张沈妙立即提醒可能是非法集资诈骗。高某元将信将疑,拉来高某新问个明白。高某新当场打开手机微信群和一个名叫“陆交所”的APP。同行的一位陆大爷表示,已经向该平台投资26500元,而且据说拉人头也能获奖励。

 

反应迅速,及时报警

张沈妙判定,几位大爷极有可能遭遇平台非法集资,立刻打开手机搜索“陆交所”。“陆交所”全称为“陆羽茶叶交易所”,网上都是该平台涉嫌变相传销、承诺收益骗局等诸多新闻。同时,张沈妙查看高某新已加入的“投资顾问群”,满眼所见“想理财成功,要跟对人,选对平台”、“国资委入股平台,收益有保证,国家值得信赖”等洗脑话语。张沈妙耐心讲解其中诸多疑点,提醒蕴藏的巨大风险,明确阻止大爷们的业务办理要求,及时报警并上报总行相关部门

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

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警银合力,敲响警钟

公安民警达到后,一经判断就指明这是典型的投资平台非法集资,并且拿出了“易租宝”、“捞财宝”等典型案例进行警示。公安民警指导已经投资的高某新和陆大爷立马去该平台赎回资金,告诫两人切勿拉亲戚朋友下水,否则是害人又害己;要求高某元等其余二人擦亮眼睛,谨防上当受骗。公安民警还将此事上报区公安局经侦大队,进一步深入调查。

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

尽职尽责,守住百姓的钱袋子

海门农商银行安全保卫部总经理顾建国表示,此次成功拦截涉嫌非法集资诈骗事件,将风险隐患消灭在萌芽状态,得益于营业部严格按照总行要求,认真学习金融安全风险案例,积极开展防诈骗预案演练,不断提高柜面大堂人员风险防范意识。同时提醒广大市民:提高风险意识,远离非法集资的高收益陷阱

 

其实小编看到在2021年5月份,宜昌市其实已经多次对地方交易场所开展非法期货交易活动进行了风险提示

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于防范地方交易场所开展非法期货交易活动的风险提示

日期:2021-05-19 20:56来源:宜昌市地方金融工作局

责任编辑:地方金融工作局

 

  近来,一些具有现货交易资质的地方交易平台打着合法合规、国资背景的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。此类交易活动不同于正常期货交易,存在较大风险隐患:

  (一)交易模式涉嫌违法。一些地方交易平台将权益按照标准化交易单位、标准化合约持续挂牌集中交易、将权益拆分为均等份额公开发行、权益持有人累计已远超200人等情形,宣传“永不交割”,其行为已脱离现货交易范围,涉嫌非法期货交易,违反了政府对其地方交易平台审批时的禁止性规定。

  (二)运营模式存在风险。一些平台公司承诺投入一定资金,通过一段时间的买单卖单交易,在保证金不受损失情况下,获得固定收益.鼓励发展下线会员,如发展下线会员购买商品仓单达到一定数量可获得提成收益。上述行为具有非法集资、传销等违法行为特征。

  (三)高额收益难以实现。收益资金主要源于平台赠送仓单价差和发展下线等补贴收入,不存在与其承诺回报相匹配的正当实体经济和收益,资金运转和高额收益难以长期维系。

  (四)资金安全无法保障。该平台公司通过第三方支付渠道归集和支付会员“入金”、“出金”,大量资金由平台公司控制,仅由银行存管而非托管,银行无法进行行为监控,存在转移资金、卷款跑路的风险。

  此类平台公司运作模式违背价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。请广大公众和商家提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。

  投诉举报电话 :市公安局 6449901

  市市场监管局 12315

  市处非办6256102

  宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

  2021年5月19日

 

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

关于防范地方交易场所开展非法期货交易活动的风险提示

日期:2021-05-26 23:44来源:宜昌市地方金融工作局

责任编辑:地方金融工作局

 

  近来,一些具有现货交易资质的地方交易平台打着合法合规、国资背景的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。此类交易活动不同于正常期货交易,存在较大风险隐患:

  (一)交易模式涉嫌违法。一些地方交易平台将权益按照标准化交易单位、标准化合约持续挂牌集中交易、将权益拆分为均等份额公开发行、权益持有人累计已远超200人等情形,宣传“永不交割”,其行为已脱离现货交易范围,涉嫌非法期货交易,违反了政府对其地方交易平台审批时的禁止性规定。

  (二)运营模式存在风险。一些平台公司承诺投入一定资金,通过一段时间的买单卖单交易,在保证金不受损失情况下,获得固定收益.鼓励发展下线会员,如发展下线会员购买商品仓单达到一定数量可获得提成收益。上述行为具有非法集资、传销等违法行为特征。

  (三)高额收益难以实现。收益资金主要源于平台赠送仓单价差和发展下线等补贴收入,不存在与其承诺回报相匹配的正当实体经济和收益,资金运转和高额收益难以长期维系。

  (四)资金安全无法保障。该平台公司通过第三方支付渠道归集和支付会员“入金”、“出金”,大量资金由平台公司控制,仅由银行存管而非托管,银行无法进行行为监控,存在转移资金、卷款跑路的风险。

  此类平台公司运作模式违背价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。请广大公众和商家提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。

  投诉举报电话

  市公安局 6449901

  市市场监管局 12315

  市处非办6256102

   宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

   2021年5月24日

  来源:市地方金融工作局

 

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

速看!宜昌发布风险提示

宜昌市打击和处置非法集资工作

领导小组办公室

关于防范地方交易场所

开展非法期货交易活动的风险提示

 

近来,一些具有现货交易资质的地方交易平台打着合法合规、国资背景的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。此类交易活动不同于正常期货交易,存在较大风险隐患:

 

(一)交易模式涉嫌违法。一些地方交易平台将权益按照标准化交易单位、标准化合约持续挂牌集中交易、将权益拆分为均等份额公开发行、权益持有人累计已远超200人等情形,宣传“永不交割”,其行为已脱离现货交易范围,涉嫌非法期货交易,违反了政府对其地方交易平台审批时的禁止性规定。

 

(二)运营模式存在风险。一些平台公司承诺投入一定资金,通过一段时间的买单卖单交易,在保证金不受损失情况下,获得固定收益,鼓励发展下线会员,如发展下线会员购买商品仓单达到一定数量可获得提成收益。上述行为具有非法集资、传销等违法行为特征。

 

(三)高额收益难以实现。收益资金主要源于平台赠送仓单价差和发展下线等补贴收入,不存在与其承诺回报相匹配的正当实体经济和收益,资金运转和高额收益难以长期维系。

 

(四)资金安全无法保障。该平台公司通过第三方支付渠道归集和支付会员“入金”“出金”,大量资金由平台公司控制,仅由银行存管而非托管,银行无法进行行为监控,存在转移资金、卷款跑路的风险。

 

此类平台公司运作模式违背价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。请广大公众和商家提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。

 

投诉举报电话

 

宜昌市公安局

0717-6449901

宜昌市市场监管局

0717-12315

宜昌市处非办

0717-6256102

 

宜昌市打击和处置非法集资工作

领导小组办公室

2021年5月24日

 

早在2017年,公安部刑侦局就发布过【警方提示】国家禁止现货交易 投资谨防骗局

 

警方提示:国家禁止现货交易 投资谨防骗局

近年来随着网络投资热的兴起,越来越多的交易平台通过各种方式吸引人们投资,一些平台甚至承诺只要投钱,就能稳赚不赔,这种投资真的靠谱吗?近日,安徽、山东等地的多名投资者报警称,自己被一个叫上海六盈金属有限公司的现货交易平台给骗了。

安徽滁州的刘女士从2016年9月份开始,就一直接到自称是上海六盈金属有限公司业务员的电话,邀请她投资现货原油。起初刘女士对投资没有兴趣,但对方仍多次打电话过来劝说。

在对方的一再劝说下,刘女士动了心,在平台上投资了五万元做现货原油交易。由于自己对原油投资知之甚少,多次沟通后就信任了打来电话的业务员,让对方全权帮忙操作,但没过多久问题出现了。

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受害人 刘女士:我家儿子讲,账户上还剩八千块钱,怎么搞,只剩八千块钱了,我就又找他了,他讲你心态放好一点。

刘女士发觉上了当,就赶紧向警方报案。而在山东的邢先生,也被忽悠着在这一平台上炒原油现货,短短几天,就亏损了五十多万元。

据邢先生介绍,这个平台是一个股票交易群里的网友老王推荐的,这个老王还经常给邢先生发一些在这个平台上投资的盈利截图。按照老王的建议,邢先生陆续向平台上投资了85万元。

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受害人 邢先生:他带我让我买涨买跌,感觉开始能赚一点点,后来一赔,就赔很多。

虚假交易 投资者的钱进公司腰包

说好稳赚不赔的投资,为什么会在短期内亏损这么多?这到底是正常亏损,还是另有隐情呢?安徽滁州警方接到报案后对这家上海六盈金属有限公司进行了调查。

警方发现,这家公司内部分工明确,人员众多。

滁州市公安局琅琊分局刑警二队民警 雷从友:有研发部,就是专门的分析师,有市场部,就是联系客户的业务员,还有人事部,专门负责统计数据,包括工资的发放等。

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滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:去年高峰期的时候,员工达到一百多人,业务量一年都是几千万。

看上去这似乎是一家正规的投资公司,但警方经过调查发现,这家公司声称将投资者的钱投入国际市场购买原油,实际上是进了公司内部的账户,从未购买过原油。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:上海六盈金属有限公司是没有仓库的,比如客户提出我买的原油要进行实物交割,他们是完成不了的。

骗术一:加杠杆 造成快速巨额亏损

为了取得投资者的信任,这家公司的业务员经常将真实的国际原油行情公布在平台上,投资者会通过这个行情选择投钱,等于说投资者是在按照国际原油的行情在和平台做生意。

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但为什么会出现巨额亏损呢?增加杠杆成为了骗局的关键。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:他会跟你讲,你的十万块钱本金在这里面想赢钱会很少,这种原油现货交易,它每天的涨幅都达不到1%,按你十万块钱的本金来操作,你一次性只能挣个几千块钱或者是几百块钱,那么我给你一比五十配资,配到五百万,一次涨百分之一的话,你就能挣到五万块钱。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:如果说正常买卖商品,没有这个杠杆,我的商品贬值到百分之百,我的钱才会全部亏光,但是选择50倍的杠杆之后,也就是商品贬值百分之二,或者交易差额达到百分之二的时候,我的钱就全部没有了。

此外,平台的每一笔交易,公司抽取的手续费为交易额的万分之十二,但这个手续费,也要加上杠杆。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:比如说我一万块钱入金,选择50倍的杠杆,交易额乘以万分之十二,每次手续费就是600块钱。

滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队民警 雷从友:就是你不盈利,不亏钱,就这个手续费,到最后都把你的本金耗得差不多了。

骗术二:诱导投资者多次交易 亏损交易

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律

 

为了赚取高额的手续费,业务员会建议投资者不停买进、卖出,这样一来,不管投资者在交易中是赚是赔,他们都能赚取丰厚的手续费。

由于很多投资者对现货原油交易并不了解,所谓的“分析师”会诱导投资者进行反向操作。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:市场波动幅度比较大的时候,他们建议这些客户重仓操作,然后提供相反的行情建议,让客户产生数额较大的亏损。

在“分析师”的“建议”下,投资者就会选择在高位买进、低位卖出,怎么赔钱就怎么操作,亏损的投资就进入了公司的账户中。

由于公司声称现货原油交易与国际接轨,所以行情的波动大多出现在后半夜,很多投资者经常一觉醒来,就发现账户里的钱全部赔光了。

在掌握了充分证据后,5月26日,警方展开了收网行动,将该公司的16名涉案人员全部抓获,目前,案件正在进一步办理中。

 

【警方提示】国家禁止现货交易 投资谨防骗局

从2015年开始,商务部就多次明确表示,从未审批过任何一家交易市场从事石油、原油等现货交易,但很多打着现货交易幌子的平台仍层出不穷,继续欺骗着投资者。

这些现货交易平台对自己的业务员会进行专门的培训,针对不同的人,如何进行交流,都有一套完整的沟通流程。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:每个人都有个本子,上面对不同的人,不同的性格,要怎么来跟他们谈,他们谈的目的就是让这些人往这个平台投钱。

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为了取得投资者的信任,业务员经常会给投资者发送虚假的盈利截图。时间一久,很多投资者就认为,这是一个赚钱的机会。

针对投入大量资金的客户,这些平台会提供所谓“分析师”的一对一服务。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:客户选择这种一对一的服务,主要目的是为了赚取更多的利润,但实际情况完全是相反的,客户在听了这些分析师的一些指导建议之后,往往是产生更大的亏损。

很多投资者在亏损之后,并没有感觉到异样,还认为是自己的投资失败,完全没有想到这是一场骗局。

滁州市公安局琅琊分局副局长 张伟:从我们调取的证据上看,本案有200多受害人,我们和他们联系之后,很多受害人不认为自己被骗了,反而认为我们是骗子。

滁州市公安局琅琊分局刑侦大队二中队民警 倪文强:我们在网上经常能看到的,炒原油,炒黄金,炒白银,给你提供三十倍、五十倍,甚至更高比例的杠杆,这样的东西一定是陷阱。

 

文章资料来源:

《宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于防范地方交易场所开展非法期货交易活动的风险提示》文章来源网址:http://jrj.yichang.gov.cn/content-61874-660-1.html

《关于防范地方交易场所开展非法期货交易活动的风险提示》文章来源网址:
http://jrj.yichang.gov.cn/content-61873-676-1.html

《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》文章来源网址:

http://www.haimen.gov.cn//hmsrmzf/jzqk/content/3291019b-9109-4aa4-9b9c-0c7d75fbbe7d.html

文章来源:防骗研究工作室(fpyjgzs)综合公安部刑侦局,宜昌市人民政府网站,宜昌市地方金融工作局,宜昌发布,南通市人民政府网站,南通市海门区地方金融监督管理局,海门农商银行等,特此鸣谢!

    责任编辑:admin

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