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加密货币骗局横行,这个国家却要将比特币设为法定货币……

现身说法 时间:2021-06-10 10:25 点击: 作者:admin
[导读]加密货币骗局横行,美投资者半年损失8200万美元!这个国家却要将比特币设为法定货币 随着加密货币价格的上涨以及热度不断上升,相关骗局逐渐增多,诈骗案涉及的金额也越来越庞大。 近日,据《华尔街日报》报道,美国联邦贸易委员会(FTC)数据显示,在2020年

加密货币骗局横行,美投资者半年损失8200万美元!这个国家却要将比特币设为法定货币……

随着加密货币价格的上涨以及热度不断上升,相关骗局逐渐增多,诈骗案涉及的金额也越来越庞大。

 

近日,据《华尔街日报》报道,美国联邦贸易委员会(FTC)数据显示,在2020年第四季度和2021年第一季度,美国消费者报告的加密货币骗局相关损失总计近8200万美元,同比增加逾9倍。

“加密货币是一个骗局。”当地时间6月8日,美国前总统特朗普在接受FOX商业新闻网采访时表示。他还呼吁美国当局应对数字货币在该国的流通进行“非常严格”的监管。

当天,美国国税局(IRS)局长查尔斯·雷蒂格(Charles Rettig)在出席参议院金融委员会的听证会时表示,国会需要明确授权IRS监管加密货币行业,并要求行业报告更多与用户相关的信息。

然而,就在美国方面对加密货币提出更加严格的监管时,萨尔瓦多总统Nayib Bukele于6月9日宣布,国会以“绝对多数”赞成的投票结果通过《比特币法》,使比特币在该国成为法定货币。

据coinquora.com报道,在萨尔瓦多批准比特币成为法定货币后,巴拿马国会议员Gabriel Silva也表示,他正在制定一项提案,以将比特币和其他加密货币纳入该国法定货币范围。

 

萨尔瓦多拟给比特币法币身份

 

《比特币法》的通过让萨尔多瓦成为世界上第一个赋予加密货币法定地位的国家。至此,萨尔瓦多的商品价格可以用比特币标注,缴税也可以使用比特币,而且此类交易将不需缴纳资本利得税。

Nayib Bukele表示,萨尔瓦多政府将为公民推出一个比特币钱包,但公民可以自主选择使用与否。

《比特币法》称,萨尔瓦多将“通过必要的培训和机制让民众适应比特币交易”。

据悉,该国约有70%的人口没有银行卡或银行账户,这种加密货币被视作提升金融普惠性的一种手段。

据BBC报道,萨尔瓦多的经济严重依赖汇款或从国外汇回国内的资金,超过200万萨尔瓦多人生活在国外,但他们继续与出生地保持密切联系,每年汇回超过40亿美元资金,这些约占该国国内生产总值(GDP)的20%。

对于这些国际转账,现有服务可能会收取10%或更多的费用,有时可能需要数天才能完成。“一旦比特币成为法定货币后,将改善数百万人的生活和未来。”Nayib Bukele说。

不过,《比特币法》还需要经过正式的立法程序才能最终实施。

据CNBC报道,目前,萨尔瓦多已经组建了一个比特币领导团队,以帮助建立一个以比特币为基础的新金融生态系统。

今年早些时候,Nayib Bukele宣布,萨尔瓦多与数字货币钱包公司Strike建立合作伙伴关系,以使用比特币技术建设该国的现代金融基础设施。

 

诈骗手段层出不穷

 

虽然萨尔瓦多将比特币设为法定货币一定程度上利好加密货币,但目前投资者对于加密货币的态度褒贬不一,有人认为,比特币这一数字货币具有类似黄金的保值属性。也有观点指出,数字货币波动性巨大,是骗局,是随时可能破裂的投资泡沫。

而今年以来,随着加密货币价格上涨,与之相关的骗局与日俱增。

根据FTC近日的报告,最容易被加密货币投资诈骗侵害的群体是20-49岁的美国人。其中,20岁至30岁的群体,原本就是投资诈骗最大的受害群体,而他们之中有超过半数是因为投资加密货币被骗。

目前,骗子的手段主要集中在假冒加密货币网站、数字代币发型集资和冒充名人募捐这几方面。

FTC称,骗子们正在不断翻新诈骗手段,来引诱人们进行欺骗性的加密货币投资。比如,提供在线投资“提示”,将消费者引导到欺诈网站,伪装成与加密货币有关的政府机构或企业。

5月末,美国证券交易委员会(SEC)起诉了5个人,指控他们帮助加密货币交易平台BitConnect从散户手中非法筹集了超过20亿美元资金。

他们于2017年在YouTube创建营销栏目,多次宣传BitConnect筹资项目的益处。

BitConnect被认为是加密货币领域最著名的“庞氏骗局”(高收益骗局)之一。该公司于2016年成立,发行了2800万个BitConnect币,其中1800万个卖给了投资者。该公司在2018年1月倒闭前夕,BitConnect币价已经高达362美元。

据《华尔街日报》报道,近期有一个令诸多加密货币投资者受骗上当的项目叫“LUB代币”(LUB Token)。创造者声称,正在打造一个基于即时通讯应用Telegram的加密货币交易所。他们在LUB网站以及多个加密货币网站上发布的新闻稿中大肆吹捧LUB,称这是一种新型加密货币,承诺每日有最高10%的回报率。

Telegram上有一个“LUB代币=骗局”的维权小组,其中,大多数成员来自欧洲。一个网名为Tobias的群组管理员估计,在德国,LUB骗局受害者的合计损失金额在50万-150万欧元(约合60万-180万美元)之间。

对数字代币发行事宜,SEC多年来一直在发出警告,如要销售这类产品,按照联邦监管规则,只有获得了监管机构行政许可的证券公司才可以。SEC也向个人投资者发出警告称,个人投资者购买这类数字代币存在着巨大的风险,因为骗子可能会利用这类产品的高收益回报承诺,来引诱投资者并进行欺诈。

值得注意的是,今年以来,加密货币大幅上涨离不开特斯拉CEO马斯克的功劳,马斯克多次为比特币、狗狗币背书,包括特斯拉购币、支持比特币支付等都成为加密货币的利好因素。

讽刺的是,根据美国联邦贸易委员会5月公布的数据,在过去的6个月里,假冒马斯克的骗子已经通过加密货币骗局从投资者手中骗走了至少200万美元。

骗子们采取了一种类似“赠品骗局(giveaway scam)”的手段。比如创建一个假网站,假装马斯克在派发比特币,承诺用户只要汇出小额比特币(从0.1比特币至20比特币不等),就会金额加倍地回馈给用户,但事实是,用户汇出的比特币犹如泥牛入海,一去不返。

也有一些骗子利用在线交友吸引人们参与加密货币投资骗局。一些人表示,他们以为自己正在谈一场异地恋,然后他们的对象就会开始谈论一个热门的加密货币投资机会,诱使自己上钩。

据FTC的报告,自2020年10月以来,投资者报告的被以恋爱名义诈骗的金额中,约有20%是通过加密货币发送的,而这些报告者很多人认为自己真的是在投资。

记者 李曦子

编辑 程慧

责任编辑 孙霄

文章来源:国际金融报

    责任编辑:admin

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