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【查处】市监部门提醒东望集团、广州数易传销披“国学”外衣行骗

打传新闻 时间:2019-08-02 22:40 点击: 作者:admin
[导读]浙江省湖州市吴兴区市场监管局联合公安机关查获一披着国学外衣行骗的传销组织。 浙江省湖州市吴兴区一街道基层网格员在检查中发现,位于湖州某国际公寓楼的广州数易文化发展有限公司湖州分公司内时常有人上课培训,而出入者神神秘秘。 根据网格员提供的线索

浙江省湖州市吴兴区市场监管局联合公安机关查获一披着“国学”外衣行骗的传销组织。浙江省湖州市吴兴区一街道基层网格员在检查中发现,位于湖州某国际公寓楼的“广州数易文化发展有限公司湖州分公司”内时常有人上课培训,而出入者神神秘秘。

 

 

根据网格员提供的线索,湖州市吴兴区市场监管局执法人员经外围周密调查了解到,所谓的“广州数易文化发展有限公司湖州分公司”根本没有注册,里面的装修相当“高大上”,疑似在搞传销。吴兴区市场监管局第一时间成立专案组,并联系辖区公安机关和街道,迅速对该场所进行突击检查。

 

经查,该公司打着香港“三道集团”的名义,通过微信、QQ等方式采取“人传人、人约人”的手段,诱骗吸纳学员报名参加“数易商学院”学习,将所谓“易经神奇数字关联”的手链、手表、戒指等“命运调整工具”高价推销给学员,让学员再去拉人头,收取学费和人头费。

 

执法人员现场查获电脑、打印机、POS机、宣传画册,以及所谓的转运戒指、学习资料和“言正名顺”证书等涉案物品。另查,当事人刘某正在让其妻子办理公司有关证照手续。

 

执法人员立即联系办证窗口,停止该公司相关证照的办理,并约谈相关当事人,对其进行严肃的法律法规教育,要求当事人立即关闭经营场所,停止相关经营活动,并配合调查。

 

借“国学”名义行传销之实并非个例。此前,吴兴区市场监管局联手该区公安分局,在湖东街道一家社区居民房内捣毁一传销窝点。经查,该场所无任何证照注册信息,组织者汤某按照“东望集团”总部要求发展了17名群众参与,以“东望集团”名义每天上午8时集中组织上课、唱歌,向他们宣传该集团的宗旨,每天交纳一定的住宿费用。

 

鉴骗了解到,今年3月20日至21日,永城市公安局抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对“东望集团”民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案,以刘某起、郜某香、冯某飞、董某为首的82名骨干成员实施了统一抓捕。并查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

 

东望集团虚构所谓的“国网项目”,声称东望集团是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财。虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000到3万元不等的费用参与投资。

 

同时,与黑龙江省一公司合作,以购买高价大米,诱使会员发展下线逐层销售返利。

 

“时下,一些不法分子利用互联网平台‘广交朋友’,并打着所谓传统文化学堂的旗号,大肆宣扬迷信思想,以转运转命的噱头骗取老百姓的钱财。”吴兴区市场监管局相关负责人表示,执法部门将始终高度关注涉传销舆情,以高压态势严打传销行为,同时提醒广大市民碰到此类现象要小心,切勿上当。

 
 

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本文来源:
鉴骗,中国市场监管报

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