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“头寸管理”传销案 一名骨干涉嫌组织、领导传销活动被批准逮捕

案件实录 时间:2021-06-22 20:55 点击: 作者:admin
[导读]近日,沿河土家族自治县人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某某批准逮捕。 基本案情:2020年2月份,陈某某了解到一个叫头寸管理的兼职工作。从事该工作需每人缴纳2至3万元人民币,获得入门资格,将人民币换成交易所内的数字货币,下载手机APP每四天一

  近日,沿河土家族自治县人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某某批准逮捕。

  基本案情:2020年2月份,陈某某了解到一个叫“头寸管理”的兼职工作。从事该工作需每人缴纳2至3万元人民币,获得入门资格,将人民币换成交易所内的数字货币,下载手机APP每四天一次买进卖出虚拟货币,领取报酬。若发展人数达九人以上,可以成为群主,另外收取管理费。

  该组织按照发展人数可逐级上升,并按发展人数等级获取管理费。陈某某交了2万元进入网络平台,为了获取更多利益,迅速发展下线,并指导下线发展自己的下线达30余人,涉案金额共计130余万元。2020年10月19日,该平台突然关闭,进入该平台的人员资金未能提现。

 

  注:图片来源于网络,与正文无关。

  检察官普法:陈某某以经营活动为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,按照一定顺序组成层级,以发展人员数量为返利依据,引诱参加者继续发展其他人员参加,骗取财物,其行为涉嫌组织领导传销活动罪。

  检察官提醒:当朋友说有好的赚钱项目,稳赚不赔的,千万不要相信天上会掉馅饼。动动嘴,拉几个人交钱,然后就能大把赚钱的事多数都是骗人钱财的,没有任何一种商业模式可以保证商家一本万利,绝不亏损。高度警惕收入会费、拉下线行为,传销实质就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏。发现有传销组织或活动的,及时报警。(田川 李群霞)

  [此文来源:平安沿河

    责任编辑:admin

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