打传新闻 政策法规 专家论点 案件实录 现身说法

【头条】聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干

案件实录 时间:2019-09-18 11:37 点击: 作者:admin
[导读]导 语 反传销网9月18日发布: 2019年9月17日,河池市金城江区人民法院公开开庭审理了广受社会关注的106特大网络传销案,当地人大代表、政协委员、被告人亲属及各界群众等近两百人参加旁听。据悉,该案为金城江区法院审判史上涉案金额最大的传销案。 (您身边

导  语

反传销网9月18日发布:2019年9月17日,河池市金城江区人民法院公开开庭审理了广受社会关注的“1·06”特大网络传销案,当地人大代表、政协委员、被告人亲属及各界群众等近两百人参加旁听。据悉,该案为金城江区法院审判史上涉案金额最大的传销案。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

 

公诉机关指控:

被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人

长期从事传销活动

 

 
发展会员聚敛资金

 

2014年至2018年间,被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人吸收被告人谢某、林某作为公司管理人员,以湖南某餐饮管理有限公司、湖南某生物科技有限公司、南阳某健康产业有限公司、苏州某钛业有限公司名义,安排谭某制作和维护网络传销平台,利用两个网站平台以返利及消费积分为饵诱骗他人发展下线,敛财获利。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号FCX114-COM)

(图片来源于网络)

该平台将会员分为“安置关系”和“推荐关系”两种类型,以“金字塔”式结构发展层级,各级会员又分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP 会员、VVIP 会员以及VVVIP 会员等七个等级,上线会员通过不断发展下线会员层层获利。

(该团伙20名骨干受审)

 
20名骨干发展近6万会员

 

被告人陈某平等人缴纳会员款在平台注册账号后成为传销组织成员,为获利而不断发展下线会员。短短数年间,该网络传销组织的“金字塔”层级中,安置关系最高层级达162层,推荐关系最高层级达63层,注册会员遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八个省份。

(该传销平台注册会员省份分布图)

2018年4月24日,该网络传销平台被公安机关依法查处。经鉴定,截止查处当日,两个网站共有会员59417人,吸纳传销资金22.93亿元,案情复杂,影响巨大。

     金城江区人民检察院认为,被告人赵某辉、刘某东、王某燕等20人组织、领导以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

 

 

审 前 筹 备

该案合议庭由刑事审判庭庭长覃文努担任审判长,与审判经验丰富的刑事审判员张晓莉、韦宏伟组成。合议庭组织召开庭前会议,就程序上等相关问题听取控辩双方的意见,为接下来的开庭审理突出重点、简化程序和提高效率打下了良好基础。

 

 

此外,为保障庭审安全,该院周密部署值庭方案,并在全市范围内抽调警力共45名,共同参与了押解、值庭、安保等工作,充分保证了庭审的顺利进行。

 

 

 

       因该案涉案财物巨大,案情复杂,庭审预计持续4天时间。接下来,金城江区法院将严格按照《刑法》、《刑诉法》及司法解释的相关规定,认真贯彻罪刑法定、证据裁判、宽严相济的形式政策,按照《最高法关于庭审实质化“三项规程”》的要求,确保案件审理取得良好的法律效果和社会效果。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

 
 

以上内容不代表本站观点,如有侵权请联系小编!联系方式请长按上面图片关注本号,即可获得联系方式。

 
本文来源:
河池中院

    责任编辑:admin

    精彩评论

    扫一扫 更健康