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【案件】“温商贷”终于被立案,高层被抓!更多内幕曝光!

案件实录 时间:2019-04-27 16:30 点击: 作者:admin
[导读]反传销网4月25日发布: 2019年4月24日深夜,温州市公安局鹿城区分局依法对 鄯善温商贷互联网金融服务有限公司 (下称鄯善温商贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前已对公司法定代表人胡其丰等相关高管采取刑事强制措施,现正全力组织开展案件侦办和涉案

反传销网4月25日发布:2019年4月24日深夜,温州市公安局鹿城区分局依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司(下称“鄯善温商贷”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前已对公司法定代表人胡其丰等相关高管采取刑事强制措施,现正全力组织开展案件侦办和涉案资产查控等工作。

 

高管被带走视频:

警方通知,请相关投资人及时、如实、全面登记身份及投资信息。具体可微信关注“平安鹿城”公众号点击“网上办事”菜单,点击“预登记平台”进入并选择“鄯善温商贷”预登记平台,进入后按所列子项进行填写。预登记平台将于2019年4月25日上午8:30正式开放,投资人也可就近到户籍所在地或常住地公安机关登记报案。

 

温商贷原是设立于浙江省的P2P网贷平台,经营地址在温州市,由浙江温商贷互联网金融服务有限公司运营。不过,在2017年1月变更后,转由鄯善温商贷互联网金融服务有限公司运营,并迁址至新疆吐鲁番市。

 

2018年8月5日,鄯善温商贷发布《关于温商贷的展期公告》,宣布平台3年展期。随后今年4月1日,鄯善温商贷则在其官网发布公告称,拟清盘退出网贷业务。公告中还称,截至目前,平台在展期期间累计兑付出借人利息1.12亿元,利息转为本金1.12亿元,平台履行承诺,支付出借人利息2.24亿元。

 

但是,在整体行业大环境的影响下,网贷行业及借款企业的抵押物资产处置和融资变得更加举步维艰;温商贷及李山投资集团旗下资产的处置和融资也因为P2P标签而陷入困境,致使平台原定于2019年3月31日前完成的第一笔本金兑付计划,因为资金筹措受困而无法按原方案兑现。

 

数据显示,截至2018年11月7日,温商贷累计成交额388.82亿元,借贷总余额62.83亿元,当前待还8119笔。截止目前,这一数据并未更新,且温商贷运营报告已于2018年第三季度其不再披露。

 

警方通报:

 

 

高管张某某被带走。

 

 

 

 

2013年3月27日,温商贷正式上线,此时温商贷的运营主体为温州李山投资管理有限公司(以下简称李山投资)。

 

2014年5月16日,温州温商贷金融信息服务有限公司成立。

 

2015年8月,李山投资宣布收购瓷爵士49.55%股权,交易完后,其妻子翁丹艳依旧持持有瓷爵士24.5%股权,胡其丰夫妇为瓷爵士的实际控制控制人。

 

2017年1月8日,温商贷宣布战略升级为“鄯善温商贷”,成为新疆鄯善石材交易中心(以下简称“新交所”)旗下全资子公司,将转型成为一家石材产业链综合互联网金融服务平台。

 

去年6月份以来,p2p雷潮突起,温商贷也未能独善其身。

 

2018年8月5日,温商贷发布展期公告,宣布从即日起正式进入展期阶段。展期公告中宣布了为期36个月的兑付方案。据了解,但是,温商贷的借贷余额高达62.87亿元。

 

当时,温商贷的办公现场已被投资人挤爆…

 

早前温商贷员工和投资人肢体小冲突:

 

 

早前李山集团被拉横幅图片:

 

 

2018年10月30日,温商贷发布“债权置换房产方案”,并推出第一期项目——武汉汉正国际中心的第五层商铺。这套方案套路非常之深,出借人一不小心就容易上当。

 

通过查询温商贷官网发现,凯瑞·国际广场在债权置换中的标价为每平米22000元、32000元、38000元、46000元,温商贷的标价,比地产公司高了4~10倍......

 

数据显示,截止2019年4月1日11时,其累计成交金额达388.86亿元,待收62.83亿元。

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文章来源:温州草根新闻,特此鸣谢!

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