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【追踪】阜兴案定性集资诈骗 或判无期;合时代前法人离任两年仍

案件实录 时间:2018-10-02 00:28 点击: 作者:admin
[导读]阜兴案定性集资诈骗 董事长或判无期 反传销网10月2日发布: 9月30日,阜兴集团案获得关键进展。 上海市人民检察院第二分院公告称,已分别以 涉嫌 集资诈骗罪 、操纵证券市场罪 ,对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。 上述

 

阜兴案定性集资诈骗 董事长或判无期

 

反传销网10月2日发布:9月30日,阜兴集团案获得关键进展。

 

上海市人民检察院第二分院公告称,已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪,对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

 

上述所指朱某某正是阜兴集团实际控制人朱一栋。被检察机关提出以涉嫌集资诈骗罪非常关键,集资诈骗罪最关键的部分就是法院对以非法占有为目的的认定,如果认定相关人员以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大或者情节严重者,最高可判处无期徒刑,而非法吸收公众存款罪的最高判罚是有期徒刑十年。

 

值得一提的是,9月30日,“警民直通车-上海”官方微信也发布了《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》(下简称“通报”)。

 

通报提到,警方目前已基本查清阜兴集团朱某某等操纵“大连电瓷”的犯罪事实,同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑,案件正在进一步侦查中。警方已派出多个工作组,积极开展追赃挽损,目前对已掌握的阜兴集团持有的(包括已质押、抵押的)股权、对外投资项目、固定资产等以及集团、高管名下资金、房产、车辆等资产进行了查封冻结,并仍在继续追查其他涉案资产。

 

据此前报道,8月29日晚,上海警方通报,失联两个月的阜兴系实控人朱一栋被抓捕回国。公安机关将在查清朱一栋涉嫌证券犯罪的同时,依法全面侦办其涉嫌的其他经济犯罪案件,竭尽全力追赃挽损。

 

据悉,在朱一栋被押解回国的第二日,相关部门已赴阜兴集团办公地点对办公室进行了查封和取证。近万名投资人,300亿元资金,在今年夏天,随着上海阜兴实业集团董事长朱一栋失联,阜兴系四家私募经营中断,掉入了私募大劫案的泥潭。

 

阜兴系爆雷后有近180亿元资金黑洞待填补。据多位投资人得知,在不少投资项目中,阜兴系均进行了精心设计,其结构和功能之复杂超出想象。

 

阜兴系对于网络的设计相当精妙,大致分为明、暗两条线,展开布局及控制。

 

明线方面,以阜兴实业为核心,形成了以控股、参股企业为主的明线,主要以公司为主体。这条线上,公司之间股权关系较明确,外界通过公开渠道便很容易查到公司之间的关系。

 

阜兴系也正是凭借明线的企业,进行新产品设计、募资以及吸引投资人等功能,阜兴系旗下的意隆财富、郁泰投资、西尚投资、易财行四大平台,即属此类。

 

而暗线则具有隔断及连接两方面的作用。其构成方式大致为,通过阜兴系的重要人物,以个人投资、注资等形式成立一家甚至几十家新的企业。其隔断作用体现为,这类企业与阜兴系明线的公司在股权层面,较少或没有直接、间接的股权关系,外界很难清晰了解这些暗线公司与阜兴系究竟有怎样的关联度。

 

暗线的连接,阜兴系则通过关键人物在这类批量成立的企业中,以大股东、执行董事、法人、总经理等重要职位的形式,对企业形成管理或控制。

 

 

合时代现法人回国自首,前法人离任两年依然被抓

 

据深圳警方消息,9月30日上午,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”孟某回国投案自首。

 

据深圳警方通报,办案民警找到孟某家属,多次向其讲明利害关系,其家属从抵触到逐渐接受,最后主动联系警方表示愿意配合工作,设法劝说孟某回国自首。

 

孟某在视频中表示,在出境潜逃的日子里,心里压力非常大,对自己和家人都是一种煎熬,吃不好睡不好住不好,头发都白了快掉光了。另外,奉劝潜逃海外的网贷平台不法分子,尽快回国投案自首。

 

另据警方案件通报的最新进展,合时代前任法人马某已被刑事拘留,现已有13名犯罪嫌疑人到案,冻结涉案资金共计86万元。

 

网贷平台合时代的运营主体为深圳合时代金融服务有限公司,深圳粤商资产管理集团有限公司占有93.4775%的股份,为控股股东。另外,深圳博华壹号资本管理企业(有限合伙)和深圳平安大华汇通财富管理有限公司分别占5.2075%和1.315%的股份。现任法人和董事长为孟德禄

 

其中粤商资管和博华壹号均为孟德禄和合时代总经理陈秀峰所控制,而第二大股东为平安大华基金管理有限公司的基金子公司。

 

马文亮自2016年3月起至2016年11月期间,担任合时代的法人兼董事长,期间在2016年6月,合时代宣布获得C轮融资,本次融资是由全球集运供应链有限公司通过平安大华汇通财富管理公司发起专项资管计划投资合时代,平台实缴资金2亿元,外资股东代表Jack Westover作为董事局执行董事加入合时代。

 

此次警方通报中称有重大犯罪嫌疑的马某就是合时代的第二任法人马文亮,2016年3月,法人由黄林明变更为马文亮;2016年11月,法人由马文亮变更为陈海伟;2017年1月,法人由陈海伟变更为孟德禄。

 

虽然已经从工商上退出合时代近两年,但是前任董事长依然没有逃脱法网。

 

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