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【曝光】发展下线能拿28代奖金,“SVI胜威拆分盘”早就有被查处

案件实录 时间:2018-05-24 15:59 点击: 作者:admin
[导读]反传销网5月24日发布: 近日有网友反馈资料如下: SVI拆分盘的动态资金在拆分盘史上是非常创新的。 我们的动态网体是彩用的双轨制的,每个会员注册成功后平台会自动在您的主账号下面自动生成六个账号,子账号通过您连锁钱包的积分激活,我们在运作 市场 的过

   反传销网5月24日发布:近日有网友反馈资料如下:

SVI拆分盘的动态资金在拆分盘史上是非常创新的。 我们的动态网体是彩用的双轨制的,每个会员注册成功后平台会自动在您的主账号下面自动生成六个账号,子账号通过您连锁钱包的积分激活,我们在运作市场的过程中,不管是静态卖或者是动态收益,只要连锁钱包产生100美金的就可以激活一个账号。 比如您现在团队左右两个区各有100个会员,这100个会员都是投资型号的,停止运作市场,我们的单子投没有冻结期,随时可以选择卖出,如果一个会员一个月交易1000美金的电子股,那第就会有100美金进入连锁钱包,那么我们的两个市场就会各产生100*100$=10000美金的业绩,各项奖金都会增加一次。

100$美金起步,可以原点无限制补差额升级,每升级一次奖金就会产生新的业绩奖励。













 

根据国务院2005年颁布的《禁止传销条例》规定,下列行为,属于传销行为 :

 

    

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

    

(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

 

(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

 

SVI拆分盘”通过静态拆分返利,多层次计酬奖金分配的模式显然违反了《禁止传销条例》,涉嫌传销。

另外此前有报道:【案件】“SVI胜威国际”网络传销案告破 涉案金额几千万

2017年9月26日徐州市云龙区人民检察院经审查决定,依法对犯罪嫌疑人谢前聪、雷震以组织、领导传销活动罪批准逮捕,刘占有、黄传凯、张海亮等人均已逮捕,另案处理。

 

 

自2016年起,犯罪嫌疑人汪泳菊、徐西庆等人在胜威国际集团(简称SVI)平台共同投资后,积极通过该平台的账号吸纳下线会员,并通过下线会员入会缴纳100、500、1000、5000、10000美金不等费用赚取动态收益。犯罪嫌疑人汪泳菊、徐西庆在SVI平台吸纳刘占有、黄传凯、张海亮等人(均已逮捕,另案处理)为下线会员。

 

截止案发时,犯罪嫌疑人汪泳菊、徐西庆共累计下线会员数10000人左右,涉案资金2000余万元。

 

犯罪嫌疑人汪泳菊、徐西庆在此过程中,通过报单中心等方式共同管理其发展的胜威集团众赢团队,共同享有通过该平台获得的非法收益。

 

目前,该案正在进一步审理中。

 

近期经济日报发表了文章《警惕游戏理财平台诈骗陷:拆分盘模式和任务返利》,其主要目的也是揭露这类拆分盘的骗局本质,我们一起来看看原文,全文如下:

 

近日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“国家互金专委会”)发布监测报告指出,自2016年至2018年4月份,国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)已累计监测发现疑似诈骗平台数百家。技术平台发现游戏理财平台是诈骗平台的高发业态之一,投资者在投资理财时,应注意规避。

 

实际上,这已不是国家互金专委会第一次提醒游戏理财的风险。去年11月24日,国家互金专委会发布《关于我国游戏理财平台的巡查公告》指出,我国存在大量“游戏理财”平台,并点名吉祥兔、玖玖茶园、皮皮果等7家平台。

 

与通常的网络游戏平台有所不同,游戏理财平台具有复杂的游戏规则,往往要求用户深度参与后,方能获得高额收益,通过这种方式,使参与者有“劳动所得”的错觉。

从模式上看,游戏理财主要有拆分盘模式和任务返利两种模式。

 

所谓拆分盘模式,是指投资者在缴纳一定入门费后,会获得一定的初始积分、“股票”或“代币”等其他奖励,此类平台宣称积分、“股票”和“代币”可兑换成人民币,用户以少量的资金投入后,可以得到高额盈利。通过不断的拆分裂变,如养鸡繁殖、种树长果实等,短时间内会产生更多的积分和“股票”,部分平台还可能存在恶意提高积分或“股票”价格,造成投资者资产暴涨的错觉。但实际上平台可能任意修改交易规则,延长提现期限,收取高额提现费用,最终导致用户提现困难,无法收回资金。

 

相对而言,任务返利类平台的经营模式较为简单,投资者初期缴纳一定入门费用后,获得游戏试玩资格,此类平台往往宣称试玩指定游戏或完成指定任务(如浏览新闻、使用指定APP)后,用户能够获得大量奖励。同时,平台宣称奖励可与人民币挂钩,用户可以“自由提取”。然而,与拆分盘模式类似,任务返利模式类平台也会不断提高游戏难度,恶意修改提现规则或封禁用户账户,从而实施诈骗。

 

对投资者来说,在投资理财之前应该仔细衡量平台的风险,具体到游戏平台上,应当看到其业务模式实际上都不具有可持续性,无论是拆分盘模式还是任务返利模式,其资金运转和返利关系都难以长期维持。而且,这类平台资金安全性非常低,据技术平台监测,投资者基本无法提现,平台卷款“跑路”概率极高。

 

需要提醒投资者的是,部分平台通过出售“股票”“代币”形式集资,实质上是一种假虚拟货币或非法开展证券业务。根据《关于防范代币发行融资风险的公告》,这种行为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。对每一位投资者来说,对于非法业务都应该避而远之。

  

不仅是涉嫌非法开展假虚拟货币或证券业务,“拆分盘”式的经营模式还涉嫌“庞氏骗局”。据了解,此类平台以拉人头的方式经营,以新收取的资金作为奖励支付原有投资者,已经涉嫌金融诈骗。

 

  

理财有风险,投资需谨慎,投资者只有做到在投资前认真审核平台资质,理性投资,才能切实保障自身的合法权益。

 

  • 文章来源:反传销网特此鸣谢!

    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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