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【预警】“雷顿投资管理公司”涉嫌外汇诈骗!

传销公司 时间:2019-05-19 22:23 点击: 作者:admin
[导读]反传销网5月19日发布: 近日网友反映雷顿投资管理公司疑似骗局,且有线下活动和洗脑聚会,我们先看下它的宣传模式: 该模式不仅仅只有静态收益,还可以发展下线分成! 夸张的宣传加上传销手法裂变发展下线,那不知道又有多少人要上当了! 国家相关部门三令五

反传销网5月19日发布:近日网友反映“雷顿投资管理公司”疑似骗局,且有线下活动和洗脑聚会,我们先看下它的宣传模式:

该模式不仅仅只有静态收益,还可以发展下线分成!

夸张的宣传加上传销手法裂变发展下线,那不知道又有多少人要上当了!

国家相关部门三令五申强调警惕外汇骗局,但是很多人心理作祟,认为可以一夜暴富而迷失双眼!

 

我们来看下监管部门怎么说的!

 

【头条】网络炒汇不靠谱!中国互金协会提示风险:境内开展外汇按金交易是违法的!

 

网络炒汇是违法的!参与非法外汇按金交易,客户的利益难以得到保障。

 

日前,中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金交易风险的提示》指出,我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,擅自开展外汇按金交易属于违法行为。

 

所谓外汇按金,即外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。

 

中国互金协会指出,近期,发现一些机构通过互联网非法从事外汇按金活动,吸引一些客户参与投资交易,严重违反了国家现行金融法规,扰乱了金融秩序,并形成较大风险隐患。

 

目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

 

也就是说,目前国内开展的外汇按金业务都没有得到批准。

 

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

 

没有批准擅自进行进行外汇按金交易属于违法行为。言下之意,目前所有境内开展的外汇按金交易都是非法的!

 

中国互金协会提请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害,主动提高风险防范意识和能力,谨防因参与此类交易造成财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。

 

 

【延伸阅读】

 

炒汇平台是怎样骗钱的?

 

一位外汇交易平台人士透露,目前外汇交易平台在境内的业务模式主要分成两类:

 

一是传统的喊单模式,即由平台交易员通过互联网渠道公布自己的外汇交易策略(包括建仓价格、止损价格、盈利预期等),由境内投资者进行高杠杆的跟单投资操作;

 

二是部分平台发行所谓的高息保本外汇资管产品,向境内投资者募资“委托理财”,通过高杠杆参与各类外汇交易赚取高收益。

 

“这两种业务模式都暗藏猫腻。”上述交易平台人士透露。

 

比如喊单模式骗局,部分平台利用“喊单”营造高收益预期,鼓励投资者开户交易,最终通过暗箱操作与对赌交易,将投资者的亏损转化成平台利润;而第二种保本高息资管产品,一旦出现投资亏损,若平台无法兑付本金利息,就易发生跑路事件。

 

这背后,是违法外汇交易平台在钻监管套利的空子。由于各国针对外汇交易平台的监管尺度不一,便存在国际监管套利现象。比如部分外汇交易平台利用塞舌尔、瓦努阿图等国家宽松监管环境,以此混用业务牌照或直接“造假”牌照,以“外汇交易平台”之名在中国开展所谓的“外汇保证金交易”,通过高收益承诺吸引投资者,暗箱操作“蚕食”投资者资金,这些操作涉嫌非法集资或诈骗。

 

由于喊单交易竞争激烈,近年越来越多外汇交易平台以智能化外汇交易为概念,发行保本高息(年化收益超过15%-20%)的外汇资管产品。

 

目前,这类资管产品主要分成两类:一是平台直接向投资者募资进行投资操作,再按合同约定的预期收益率按时支付本金利息;二是平台以委托理财形式直接在投资者账户上进行投资交易操作,按照账户盈利状况收取相应的利润分成与交易佣金回报。

 

“这两类外汇资管产品模式均存在巨大风险隐患。”上述外汇交易平台人士分析,当前多数外汇交易平台缺乏专业人才操盘,稍有失误就可能造成巨大净值亏损。比如,去年欧元兑美元意外出现单边大幅上涨,导致不少外汇交易平台遭遇投资亏损,难以支撑高利息;而委托理财模式潜藏道德风险,不少平台与投资者做对赌交易,将投资者亏损转化成自身利润。

 

此外,不少平台效法 P2P的做法,利用资金池不断借新还旧。今年以来,相关部门严监管限制外汇交易支付通道,投资者担心交易风险而提出大量资金赎回申请,让部分外汇交易平台出现资金链断裂,只好跑路。

 

“BMFN博美、EWG、Formax福亿等外汇交易平台,都是因为这个原因跑路。”上述外汇交易平台人士坦言,表面上他们是遭遇挤兑风险;实质上,是利用借新还旧的庞氏骗局难以维系。

 

前车之鉴,那么多涉及外汇骗局的案例历历在目,望大家捂好钱袋子,别贪图高利回报,否则就是竹篮打水一场空!

 

文章来源:预防犯罪研究中心(ID:yf18679505701)综合国家外汇管理局上海分局,中国互金协会公众号、21世纪经济报道,长沙打非专线,市商网,特此鸣谢!

 

  • 文章来源:预防犯罪研究中心(ID:yf18679505701)特此鸣谢!

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